Mirbud S.A. — Board/Management Information 2023

Oct 18, 2023

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 18 października 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 4/2023 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. Pana Bartosza Wilczaka.

Pan Bartosz Wilczak posiada wykształcenie wyzsze. Ukonczył studia na poziomie MBA w Collegium Humanum Szkoła Głowna Menedzerska w Warszawie, studia podyplomowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (kierunek: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi), Podyplomowe Studium Menedzerskie na Uniwersytecie Slaskim w Katowicach (specjalizacja: Zarzadzanie Przedsiebiorstwem) oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Slaskim w Katowicach (kierunek: politologia). Pan Bartosz Wilczak posiada wieloletnie doswiadczenie zawodowe w zakresie koordynacji i zarzadzania projektami. Pełnił rowniez funkcje Prezesa Zarzadu w DL Invest Group Venture Capital Sp. z o.o., GPW Inzynieria Sp. z o.o. oraz Fitwell Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcje kierownika projektu pn. "Zrozumiec Slask" w katowickim stowarzyszeniu Pokolenie.

Zgodnie ze złozonym oswiadczeniem Pan Bartosz Wilczak wyraził zgode na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. [dalej: Społka]. Ponadto oswiadczył, ze:

• wobec niego nie zachodza okolicznosci wyłaczajace jego niezaleznosc jako członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.;

• nie ma po jego stronie konfliktu interesow przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Społki; nie prowadzi w stosunku do niej aktywnosci konkurencyjnej oraz nie wykonuje zadnych czynnosci w społkach prowadzacych działalnosc konkurencyjna, jako członek organow społki kapitałowej lub jako wspolnik społki cywilnej lub społki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;

• nie pełni i nie zajmuje stanowisk okreslonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnosci gospodarczej przez osoby pełniace funkcje publiczne;

• spełnia kryteria niezaleznosci członka rady nadzorczej okreslone przez Komisje Europejska w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczacym roli dyrektorow nie wykonawczych lub bedacych członkami rady nadzorczej społek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) i Załaczniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Społek Notowanych na GPW, bedacych załacznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.;

• zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Społek Handlowych (dalej: KSH), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej społki, posiada pełna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwa okreslone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;

• nie jest wpisany do Rejestru Dłuznikow Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym.