Mirbud S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

Raport Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach złożone na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rada Nadzorcza spółki MIRBUD S.A. (Emitent) z siedzibą w Skierniewicach niniejszym oświadcza: 1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu; Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr XIII/2019 z dnia 31 maja 2019 roku oraz uchwały nr XIII/2021 z dnia 25 czerwca 2021r. Komitet Audytu w ramach kolejnej kadencji funkcjonował w następującym składzie osobowym: Waldemar Borzykowski – Przewodniczący Komitetu Audytu – do dnia 23 czerwca 2021r. Radosław Niewiadomski – Przewodniczący Komitetu Audytu – od dnia 25 czerwca 2021r. Wiesław Kosonóg - Sekretarz Komitetu Audytu Andrzej Zakrzewski - Członek Komitetu Audytu 2. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości; 3. Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. Podpisy członków Rady Nadzorczej 1. Wiesław Kosonóg ………………………………………. 2. Radosław Niewiadomski ……………………………… 3. Agnieszka Bujnowska …………………………………. 4. Hubert Bojdo ……………………………………………… 5. Wiktoria Braun ………………………………………….. 6. Artur Sociński …………………………………………… 7. Andrzej Zakrzewski …………………………………….