Mirbud S.A. — Audit Report / Information 2019

Apr 27, 2020

Ocena Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. sporządzona na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach oświadcza iż na podstawie § 27 ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9 Statutu Spółki dokonała oceny:

• 1. sprawozdania finansowego za rok 2019 obejmującego:
• a. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 681.754 tys. PLN
• b. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku które wykazuje całkowite dochody w kwocie: 7.386 tys. PLN
• c. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę:39.593 tys. PLN,
• d. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do

31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.294 tys. PLN,

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,

b) wyjaśnień udzielonych przez Osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego a także informacji i oświadczeń udzielonych przez Zarząd Spółki w oparciu o dokumenty źródłowe oraz księgi rachunkowe Spółki,

c) sprawozdania firmy audytorskiej POLAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019,

e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej POLAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

f) uwzględniając wyniki spotkań z kluczowym biegłym rewidentem ww. firmy audytorskiej,

g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce

Rada Nadzorcza stwierdza, iż przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 zostało sporządzone zgodnie z MSSF na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z MSR i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi prawa. Zawarte w sprawozdaniu informacje są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Spółki oraz osiągnięte wyniki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki prezentuje wszystkie istotne aspekty dotyczące jej działalności.

OP La

Podpisy członków Rady Nadzorczej

• 1. Wiesław Kosonóg .....
• 1. Waldemar Borzykowski
• 1. Agnieszka Bujnowska .
• 1. Hubert Bojdo ...
• 1. Wiktoria Braun
• 1. Artur Sociński .

• Andrzej Zakrzewski