AI assistant
Mirbud S.A. — AGM Information 2025
May 17, 2025
5714_rns_2025-05-17_718bbc32-c18c-42ba-b692-147a03cbf1dc.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA zwołanego na 13 czerwca 2025 roku
Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.-------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ……… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
….,…% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | …………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | ……… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje
następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------
- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------
- 2) Sprawy organizacyjne: --------------------------------------------------------------
- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -------------------------------------
- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ------
- c) przyjęcie porządku obrad,--------------------------------------------------------
- d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ----------------------------------------------------
- 3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok, -----------
- 5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok, ---------------------------------------------------------------
- 6) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024,------------------------------------------------------------------------------------
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, -----
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024, -----------
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,--------------------------------------------------------------------------------
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, --------------------------------------------------------------
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok,-------------------
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok,-----------------------------------
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok, -------------------------------------------
- f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,--------------------------------------------------------------------
- g) podziału zysku netto Spółki za rok 2024, -------------------------------------
- h) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024,----------
- i) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024, ------
- j) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024,-----------------------------------------------------------------------
- k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024, ------------------------------------------------------
- l) powołania Członków Rady Nadzorczej,---------------------------------------
10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | …… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…,…% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | ………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------ − Sylwia Nowek-Zadrożna,------------------------------------------------------------ − Wiktoria Dobrosielska.---------------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ………… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
….,….% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | …………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | …………. |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą: -----------------------------------------------------------------
-
- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.589.259 tys. PLN. -----
-
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 95.919 tys. PLN.-----------------------------------------------------------
-
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 52.002 tys. PLN.-------------------------------
-
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 276.017 tys. PLN.---------------------------------
-
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2024 rok.------------------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ……… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…,….% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | ………… |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………. |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2024 roku.---------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ………. |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…,…% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | ………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | ……… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.413.580 tys. PLN.--------
-
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 121.372 tys. PLN. -----------------------------------------------------------
-
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 994 tys. PLN.------------------------------------------------
-
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 301.470 tys. PLN.----------------------------------------------
-
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2024 rok. -------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | …………… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | …,…% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | ………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………. |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | ……… |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2024 roku. -------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | …………. |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…,…% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | …………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych , po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie niefinansowe w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok. ---------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | …………. |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…,…% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | …………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | …………… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
….,……% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | …………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | …………. |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2024
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 95.919.324,72zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 72/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 9.908.370,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 0/100), tj. 0,09zł brutto (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 86.010.954,72 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 72/00) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ………… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
….,…% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | ………… |
| 4. | Liczba głosów "za" | …………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 10/2025 z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 9.908.370,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 0/100), tj. 0,09zł brutto (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić:------------------------------------------------------------------
− dzień dywidendy (D) na dzień 01 lipca 2025 roku,------------------------------
− dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 08 sierpnia 2025 roku. --------------
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.---------------------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2025 | |
|---|---|---|
| 8. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ………… |
| 9. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
……,…….% |
| 10. | Łączna liczba ważnych głosów | …………… |
| 11. | Liczba głosów "za" | ………… |
| 12. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 13. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 14. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024.--------------------------------------------------------
L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2025 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………… 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym ……,…..%
-
Łączna liczba ważnych głosów …………..
-
Liczba głosów "za" …………..
-
Liczba głosów "przeciw" ……………..
-
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
-
Zgłoszone sprzeciwy Brak
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
Uchwała nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.------------------------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | …………. |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…,…% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | …………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku. ---------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ………… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…,…% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | …………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | …………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku. ---------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ……… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
……,…….% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | …………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku. ----------------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ………… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
……,……% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | ………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ……………. |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…,…….% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | …………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | …………… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
……,……% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | ………… |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Lipcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Stanisławowi Lipcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | …………. |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
……,…….% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | ………… |
| 4. | Liczba głosów "za" | …………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Tucharzowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | …………. |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…,…….% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | …………… |
| 4. | Liczba głosów "za" | …………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 21/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Wilczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bartoszowi Wilczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | …………… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
……,…….% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | …………. |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 22/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Killion Munzele Munyama absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Killion Munzele Munyama z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | …………… |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…….,……% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | ……… |
| 4. | Liczba głosów "za" | ………… |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 23/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Łuczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2025 | |
|---|---|---|
| −Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ………… | |
| −Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
……,……% | |
| −Łączna liczba ważnych głosów | ………… | |
| −Liczba głosów "za" | ……………. | |
| −Liczba głosów "przeciw" | 0 | |
| −Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |
| −Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 24/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Radosława Niewiadomskiego
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Niewiadomskiego. ------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ……………. |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…….,……% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | ……… |
| 4. | Liczba głosów "za" | …………. |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | …………. |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | …………… |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 25/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana ………………………………
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana ……………………………….. -----------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 25/2025 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | ……………. |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
…….,……% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | ……… |
| 4. | Liczba głosów "za" | …………. |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | …………. |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | …………… |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |