Mirbud S.A. — AGM Information 2024

Mar 18, 2024

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. W DNIU 18 MARCA 2024R.

Uchwała nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera

na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.----------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.755
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.755
4.	Liczba głosów "za"	52.930.755
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A.,

przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------------------------

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----------------------------
• 2) Sprawy organizacyjne:---------------------------------------------------------------
  • a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -------------------------------------
  • b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ------
  • c) przyjęcie porządku obrad,--------------------------------------------------------
• d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ----------------------------------------------------
• 3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki kandydatur na Członków Rady Nadzorczej,-----------------------------------------------------------------------------
• 4) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, ----------
• 5) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.765
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.765
4.	Liczba głosów "za"	52.930.765
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------ - Wiktoria Dobrosielska,---------------------------------------------------------------

• Sylwia Nowek-Zadrożna.------------------------------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.765
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.765

4.	Liczba głosów "za"	52.930.765
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Janusza Kędziory

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Kędziory. -----------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.765
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.765
4.	Liczba głosów "za"	0
5.	Liczba głosów "przeciw"	42.097.765
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	10.833.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Piotra Halczaka I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Halczaka.--------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.765
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.765
4.	Liczba głosów "za"	0
5.	Liczba głosów "przeciw"	42.097.765
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	10.833.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Jerzego Łuczaka

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Łuczaka.-------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.765
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.765
4.	Liczba głosów "za"	41.709.010
5.	Liczba głosów "przeciw"	388.755
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	10.833.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak