AI assistant
Mirbud S.A. — AGM Information 2024
Jun 21, 2024
5714_rns_2024-06-21_05c126e0-1d85-4cf2-8182-e0a5bf8f7543.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.-------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------
| 1) | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -------------------------------- |
|---|---|
| 2) | Sprawy organizacyjne: --------------------------------------------------------------- |
| a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ------------------------------------- |
|
| b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania |
|
| Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ------ |
|
| c) przyjęcie porządku obrad,-------------------------------------------------------- |
|
| d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ---------------------------------------------------- |
|
| 3) | Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za |
| rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,---- | |
| 4) | Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania |
| finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok oraz sprawozdania | |
| Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok, ----------- |
|
| 5) | Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok |
| 2023,------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 6) | Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, ----- |
| 7) | Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach |
| członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023, ----------- |
|
| 8) | Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------- |
| a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok |
|
| 2023,-------------------------------------------------------------------------------- | |
| b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności |
|
| Spółki w roku 2023, -------------------------------------------------------------- |
|
| c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania |
|
| finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok,------------------- | |
| d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności |
|
| Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok,----------------------------------- | |
| e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok |
|
| obrotowy 2023,-------------------------------------------------------------------- | |
| f) podziału zysku netto Spółki za rok 2023, ------------------------------------- |
|
| g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023,---------- |
|
| h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach |
członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023, ------
- i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023,-----------------------------------------------------------------------
- j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023, ------------------------------------------------------
- k) powołania Członków Rady Nadzorczej,---------------------------------------
- l) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia MIRBUD S.A.,-----------
- m) zmiany Polityki Wynagrodzeń MIRBUD S.A., ------------------------------
- n) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,------
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------
− Sylwia Nowek-Zadrożna,------------------------------------------------------------
− Wiktoria Dobrosielska.---------------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzą: -----------------------------------------------------------------
-
- Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.434.222 tys. PLN. -----
-
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 97.320 tys. PLN.-----------------------------------------------------------
-
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 64.119 tys. PLN.-------------------------------
-
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 73.466 tys. PLN. ----------------------------------
-
Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok.------------------------------ II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2023 roku.---------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
|---|---|---|
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.283.801 tys. PLN.--------
-
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 135.414 tys. PLN. -----------------------------------------------------------
-
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 111.785 tys. PLN.-------------------------------------------
-
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 111.561 tys. PLN.----------------------------------------------
-
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok. -------------------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 | |||||
| 2. | Procentowy | udział | akcji | (1) | w | kapitale | 59,81% |
| zakładowym | ||
|---|---|---|
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 44.618.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 10.253.000 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2023 roku. -------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2024 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 | |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% | |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 | |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 | |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 | |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 | ||
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% | ||
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 | ||
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 | ||
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 | ||
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | ||
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 97.319.755,71zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 71/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 19.266.282,00zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. 0,21zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 78.053.473,71zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 71/00) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.-----------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 | |||
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% | |||
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 | |||
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 | |||
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 | |||
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |||
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 19.266.282,00zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. 0,21zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić:------------------------------
− dzień dywidendy (D) na dzień 27 czerwca 2024 roku,---------------------------
− dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 07 sierpnia 2024 roku. ----------------
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.---------------------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2024 | |
|---|---|---|
| 8. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 9. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 10. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 11. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 12. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 13. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 14. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023.--------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 53.020.796 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 1.850.583 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.------------------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 13.161.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
14,35% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 13.161.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 13.161.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku. ---------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku. ---------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Socińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arturowi Socińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Lipcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Stanisławowi Lipcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Wilczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bartoszowi Wilczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2024 | |
|---|---|---|
| −Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 | |
| −Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% | |
| −Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 | |
| −Liczba głosów "za" | 54.871.379 | |
| −Liczba głosów "przeciw" | 0 | |
| −Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |
| −Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Killion Munzele Munyama
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Killion Munzele Munyama z dniem 1 sierpnia 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2024 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 42.717.481 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 1.627.856 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 10.526.042 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 23A/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Piotra Halczaka
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Halczaka z dniem 1 sierpnia 2024 roku. -----------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23A/2024 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 | |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% | |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 | |
| 4. | Liczba głosów "za" | 100 | |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 43.337.866 | |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 11.533.413 | |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie § 18 Statutu Spółki przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. -------------------------------------------------------------------
II. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.------------------------------
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------
IV. Uchyla się Uchwałę nr 27/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach z dnia 23 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. ----------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/2024 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 | |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% | |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 | |
| 4. | Liczba głosów "za" | 54.821.064 | |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 | |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 50.315 | |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 25/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń MIRBUD S.A.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j. z dnia 2024.04.23) oraz na podstawie § 9 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, po uwzględnieniu wniosku Rady Nadzorczej, postanawia, dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna przyjętej Uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółki Akcyjnej w następujący sposób:--------------------------------------------------------------------------------
1) § 6 ust. 4: -----------------------------------------------------------------------------------
| dotychczasowa treść:------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
4. Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.-----------------------------------------------------------------------------------
zmieniona treść:-------------------------------------------------------------------------------
- 4. Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 30 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.-----------------------------------------------------------------------------------
- 2) W § 7 dodaje się ust. 6 o następującej treści:---------------------------------------
- 6. Członek Rady Nadzorczej może jednocześnie świadczyć usługi na rzecz spółek zależnych na podstawie umowy cywilnoprawnej.-------------------------------------
II. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 25/2024 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 | |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% | |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 | |
| 4. | Liczba głosów "za" | 53.020.696 | |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 1.850.583 | |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 100 | |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 26/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2024 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr XV/2024 z dnia 24 maja 2024 roku, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: ------------------------------
1. Zmienia się dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------
Poprzednie brzmienie § 17 Statutu: -----------------------------------------------------
"§ 17
- 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.---------------------------------------
- 2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).---------
- 3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji. ----------------------------------------------------------------------- -
- 4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad. ---------------------------------------------
- 5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i
postanowień Statutu."---------------------------------------------------------------------
Nowe brzmienie § 17 Statutu:----------------------------------------------------------------
"§ 17
- 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wyłącza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w 4065§ 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.--------------------------
- 2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).---------
- 3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.-----------------------------------------------------------------------
- 4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.---------------------------------------------
- 5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu." --------------------------------------------------------------------
2. Zmienia się dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------
Poprzednie brzmienie § 27 Statutu: -----------------------------------------------------
"§ 27
- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -------------------------------------------
- 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -------------------- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie
- b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
- c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych,-----------------------------------
- d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym lub podmiotem powiązanym członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, ---------------------------------------
- e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, ----------------------------------------------------------------
- f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,----------------------------------------------------------------------------
- g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, --------------------------------------------------------
- h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, ----------------------------
- i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-------------------------------------------------------------------
- j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), ---------------------------------------------
- k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,------------------------------
- l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8,----------------------------------------------------------------------------------
m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu."-----------------------------------------
Nowe brzmienie § 27 Statutu:------------------------------------------------------------
"§ 27
- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. --------------------------------------------
- 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: --------------------
- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki,------------------------------------------------
- b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
- c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych,------------------------------------
- d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym lub podmiotem powiązanym członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, ----------------------------------------
- e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,-----------------------------------------------------------------
- f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, ----------------------------------------------------------------------------
- g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, ---------------------------------------------------------
- h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----------------------------
- i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy
kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,--------------------------------------------------------------------
- j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),----------------------------------------------
- k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,-------------------------------
- l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8,-----------------------------------------------------------------------------------
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,"-----------------------------------------
- n) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań niefinansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań niefinansowych Spółki a także grupy kapitałowej. ------------------------------------------------------
II. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 26/2024 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 | |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% | |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 | |
| 4. | Liczba głosów "za" | 41.710.110 | |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 12.153.898 | |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 1.007.371 | |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała porządkowa
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na poddanie pod ponowne głosowanie (reasumpcję) uchwały Nr 6/2024 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wyraża zgodę na poddanie pod ponowne głosowanie (reasumpcję) uchwały Nr 6/2024 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok.-------------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą porządkową | ||
|---|---|---|---|
| 8. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 | |
| 9. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% | |
| 10. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 | |
| 11. | Liczba głosów "za" | 54.598.337 | |
| 12. | Liczba głosów "przeciw" | 0 | |
| 13. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 273.042 | |
| 14. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------
- Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.283.801 tys. PLN.--------
-
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 135.414 tys. PLN. -----------------------------------------------------------
-
- Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 111.785 tys. PLN.-------------------------------------------
-
- Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 111.561 tys. PLN.----------------------------------------------
-
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok. -------------------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2024 | ||
|---|---|---|---|
| 15. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 54.871.379 | |
| 16. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
59,81% | |
| 17. | Łączna liczba ważnych głosów | 54.871.379 | |
| 18. | Liczba głosów "za" | 54.871.379 | |
| 19. | Liczba głosów "przeciw" | 0 | |
| 20. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |
| 21. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |