Mirbud S.A. — AGM Information 2024

Nov 4, 2024

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA zwołanego na 06 grudnia 2024 roku

Uchwała nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.---------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

Uchwała nr 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

	I.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A.,
przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------------------------
	1)	Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----------------------------
	2)	Sprawy organizacyjne: ---------------------------------------------------------------
		a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -------------------------------------
		b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania
		Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ------
		c) przyjęcie porządku obrad,--------------------------------------------------------
		d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ----------------------------------------------------
	3)	Podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------
		a) powołania Członków Rady Nadzorczej,---------------------------------------
		b) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----
	4)	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
		II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje

dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------

• Justyna Rydlik Broniszewska,---------------------- --------------------------------

• Sylwia Nowek – Zadrożna.----------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

Uchwała nr 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani/ Pana

…………………..

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki z dniem 01 stycznia 2025 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ………….. ---

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2025 roku.-----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 października 2024 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr …………… z dnia ……………2024 roku, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zmienia się dotychczasową treść § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe

następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 29 Statutu:--------------------------------------------------------------

"§ 29 C) Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.---------------------------------

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą." ------

Nowe brzmienie § 29 Statutu:--------------------------------------------------------------------

"§ 29 C) Zarząd

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków.-----------------------------

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą." ------

II. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. ------------------------------------