Mirbud S.A. — AGM Information 2024

Dec 6, 2024

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. W DNIU 06 GRUDNIA 2024R.

Uchwała nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 grudnia 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską. ---------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów "za"	64.484.003
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 grudnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------------------------------------------

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----------------------------

2)	Sprawy organizacyjne:----------------------------------------------------------------
	a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -------------------------------------
	b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania
	Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ------
	c) przyjęcie porządku obrad,--------------------------------------------------------
	d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ----------------------------------------------------
3)	Podjęcie uchwał w sprawie:----------------------------------------------------------
	a) powołania Członków Rady Nadzorczej, ---------------------------------------
	b) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, ------

• 4) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów "za"	64.484.003
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje
dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------
− Justyna Rydlik-Broniszewska, ------------------------------------------------------
− Sylwia Nowek-Zadrożna.------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów "za"	64.484.003
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 grudnia marca 2024 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Tadeusza Ryszarda Gruchały

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki z dniem 01 stycznia 2025 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Ryszarda Gruchałę. --------------------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku. ------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów "za"	59.574.850
5.	Liczba głosów "przeciw"	270.459
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	4.638.694
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 grudnia 2024 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Piotra Halczaka

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki z dniem 01 stycznia 2025 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Halczaka. ----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2025 roku. ----------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów "za"	6.811.840
5.	Liczba głosów "przeciw"	42.033.469
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	15.638.694
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 grudnia 2024 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 października 2024 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr XX/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Zmienia się dotychczasową treść § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 29 Statutu: -----------------------------------------------------

"§ 29 C) Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.---------------------------------

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą." ------

Nowe brzmienie § 29 Statutu:------------------------------------------------------------

"§ 29 C) Zarząd

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków.-----------------------------

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą." ------

II. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. ------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2024
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów "za"	64.484.003
5.	Liczba głosów "przeciw"	64.484.003
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak