Mirbud S.A. — AGM Information 2024

Dec 9, 2024

Uchwała nr 6/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 grudnia 2024 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 października 2024 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr XX/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Zmienia się dotychczasową treść § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 29 Statutu: -----------------------------------------------------

"§ 29 C) Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.---------------------------------

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą." ------

Nowe brzmienie § 29 Statutu:------------------------------------------------------------

"§ 29 C) Zarząd

• 1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków.-----------------------------
• 2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą." ------

II. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w

pkt I powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. ------------------------------------