AI assistant
Mirbud S.A. — AGM Information 2023
Jan 30, 2023
5714_rns_2023-01-30_779cb58b-b914-48f8-99f7-42c78fe63e95.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. W DNIU 30 STYCZNIA 2023R.
Uchwała nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera
na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską. ---------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2023 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 52.122.883 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
56,813% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 52.122.883 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 52.122.883 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------------------------------------------
- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----------------------------
- 2) Sprawy organizacyjne:---------------------------------------------------------------
- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -------------------------------------
- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ------
- c) przyjęcie porządku obrad,------------------------------------------------------- d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ---------------------------------------------------- 3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki kandydatur na Członków Rady Nadzorczej,-----------------------------------------------------------------------------
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej,----------
- 5) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2023 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 52.122.884 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
56,813% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 52.122.884 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 52.122.884 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------ − Wiktoria Dobrosielska,--------------------------------------------------------------- − Sylwia Nowek-Zadrożna.------------------------------------------------------------ II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2023 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 52.122.884 | |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale |
56,813% |
| zakładowym | ||
|---|---|---|
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 52.122.884 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 52.122.884 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Stanisława Lipiec
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Lipiec. -----------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2023 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 52.122.884 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
56,813% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 52.122.884 |
| 4. | Liczba głosów "za" |
50.771.001 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 1.351.883 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 5/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Piotra Halczaka
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Halczaka. -------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2023 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 52.122.884 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
56,813% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 52.122.884 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 0 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 42.951.884 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 9.171.000 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 6/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Sebastiana Bryła
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Bryła. ------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2023 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 52.122.884 | |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
56,813% | |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 52.122.884 | |
| 4. | Liczba głosów "za" | 0 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" |
42.951.884 |
|---|---|---|
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 9.171.000 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 7/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Jacka Tucharz
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Tucharz. ---------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2023 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 52.122.884 | |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
56,813% | |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 52.122.884 | |
| 4. | Liczba głosów "za" | 50.771.001 | |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 1.351.883 | |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |