Mirbud S.A. — AGM Information 2023

May 23, 2023

UCHWAŁA Nr X/2023

RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 maja 2023 roku

w sprawie :

• wyrażenia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie zmiany Statutu MIRBUD S.A.

Rada Nadzorcza na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Spółki projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A., w sprawie amian w Statucie Spółki, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

83

Uchwała została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej
1. Wiesław Kosonóg
2. Radosław Niewiadomski
3. Agnieszka Bujnowska
4. Artur Sociński H. Scinski
5. Stanisław Lipiec
6. Jacek Tucharz

ilość głosów oddanych: O
ilość głosów "za" … ………………………………………………
ilość głosów "przeciw" … … …………………………………………………………………………………………………
ilość głosów "wstrzymujących" … … … " "

• 1997 - 1997

Załącznik do uchwały nr X/2023 Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z dnia 19 maja 2023 roku.

Projekt

Uchwała nr ... /2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje następującej zmiany w statucie Spółki: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 i 2 § 18 Statutu Spółki, które otrzymują nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie ust.1 i 2 § 18 Statutu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"\$ 18

• l. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• l) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowigzków,

2) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, ---------------------------------------

• 3) zmiana Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6) sposób i warunki umorzenia akcji, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 7) połączenie lub przekształcenie Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -------------------
• 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ------------

• II) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 12) wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 13) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 13 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemna opinia Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą." -------

Nowe brzmienie § 18 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.. \$ 18

• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -------------------
• a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
• b) dokonanie podziału zysku lub pokrycia straty, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) zmiana Statutu Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• d) zmiana przedmiotu działalności Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• f) sposób i warunki umorzenia akcji,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• g) połączenie lub przekształcenie Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----------------------------
• j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --------
• k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• l) wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• m) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• n) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt b), c), d), e), f), g), h), i), j), m) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą." -------

• Zmienia się dotychczasową treść § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 24 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 24

• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
• 1. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe brzmienie § 24 Statutu: -------------------------------

"§ 24

• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
• 1. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych propowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. ----------------------------------
• 1. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 25 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie ust.1 § 25 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"\$ 25 1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych." -----------------------------

Nowe brzmienie ust.1 § 25 Statutu: ---------------

l. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych lub ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej). " ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się dotychczasową treść § 26 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 26 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"\$ 26

• l. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem wymienionym w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek 0 br ad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. " -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe brzmienie § 26 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 26

• 1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek

obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. --------------------

• 1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. ---------
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. ------------
• 1. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Obowigzki informacyjne określone w art. 3801 § 1 i 2 kodeksie spółek handlowych zostają ograniczone do udzielenia przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie." -------------

• Zmienia się dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 27 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,§ 27

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----------------
• 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. l) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. 2) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
  4. 3) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym lub podmiotem powigzanym członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 5) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicq, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 7) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglgdu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8) ocena sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ----------------------------
• 9) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia ���������������������������������������������������������������� strat, ---------
• 10) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 8 i 9 zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki a także grupy kapitałowej,
• l 1) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 12) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 5 i 6, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe brzmienie § 27 Statutu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"\$ 27

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
  4. c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powigzane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym lub podmiotem powiązanym członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicq, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• k) wyrażanie zgody na zawigzanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, ------------------------------------

• l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8, --------------------------------------------------------------------------------------

m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu. " --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dokonuje się zmiany w § 28' Statutu Spółki, gdzie w zdaniu pierwszym trzeci wyraz "szczegółowych" zastępuje się wyrazem "odrębnych" .-------------------

2. Zmienia się dotychczasową treść ust.2 § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie ust.2 § 29 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 29

1. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą. Liczbę członków pierwszego Zarządu określa uchwała o przekształceniu Spółki. "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe brzmienie ust.2 § 29 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 29 2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą. "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 30 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie ust.1 § 30 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 30 1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Członkowie pierwszego Zarządu powołani zostają uchwałą o przekształceniu Spółki." --

Nowe brzmienie ust.1 § 30 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.. \$ 30

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza." -----------

2. Zmienia się dotychczasową treść ust.6 i 7 § 31 Statutu Spółki, które otrzymują nowe następujące brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie ust.6 i 7 § 31 Statutu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,\$ 31

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarzyd, w szczególności: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. I) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 2) ustanawianie prokury, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 3) zaciąganie kredytów i pożyczek, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 1) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, -----------------

6. 5) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok O br otowy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w ust. 6 pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej." ----------------------------

Nowe brzmienie ust.6 i 7 § 31 Statutu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"\$ 31 6. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności: ---------------

• a) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizacje przedsiębiorstwa Spółki, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych, --------------
• d) pozyskiwanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych, ----------

• e) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.

• Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w ust. 6 pkt b), c) oraz e) o wartości przekraczających 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej." -------

• Zmienia się dotychczasową treść § 32 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 32 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 32

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu." -------------------

Nowe brzmienie § 32 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"\$ 32

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 36 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---------------

Poprzednie brzmienie ust. 1 § 36 Statutu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"\$ 36 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, ------3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt 10, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) wydać akcjonariuszom na ich żądanie dokumenty, o których mowa w pkt.

l oraz odpisy sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe brzmienie ust. 1 § 36 Statutu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"\$ 36

• 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. l) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, warrangan wa sama mana mana mana mana mana man
  3. 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, ------
  4. 3) złożyć do oceny Radzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z

badania, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) wydać akcjonariuszom na ich żądanie dokumenty, o których mowa w pkt. l oraz odpisy sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się dotychczasową treść § 38 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 38 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"\$ 38

• l. Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru zmian w Statucie, przygotować jednolity tekst Statutu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany złożyć we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty oraz sprawozdanie Zarządu z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w terminie wskazanym w § 36 ust. 2 Statutu, Zarząd jest zobowiązany złożyć w rejestrze sądowym niezatwierdzone sprawozdanie finansowe w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których jest mowa w zdaniu pierwszym." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe brzmienie § 38 Statutu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"\$ 38 Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa." --------

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej - tekst ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. ------

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ------------