Mirbud S.A. — AGM Information 2023

Jul 13, 2023

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 26/2023 z dn. 13.07.2023r.

Uchwała nr 25/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 4 maja 2023 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr X/2023 z dnia 19 maja 2023 roku, dokonuje następujących zmiany w statucie Spółki: -----------------------------

1. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 i 2 § 18 Statutu Spółki, które otrzymują nowe następujące brzmienie:-----------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie ust.1 i 2 § 18 Statutu: -------------------------------------------

1.	Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----------------
1)	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz
	sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy
Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
	przez nich obowiązków, --------------------------------------------------------------
2)	dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, -------------------------------------
3)	zmiana Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------
4)	zmiana przedmiotu działalności Spółki,--------------------------------------------
5)	podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,------------------------------
6)	sposób i warunki umorzenia akcji,--------------------------------------------------

• 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----------------------------------------------------
• 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,---------------------
• 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----------------
• 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, --------------------------------------------------------------------------------
• 12) wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,-----------------------------------------
• 13) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki.-------------------------------
• 2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 13 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą." --------

Nowe brzmienie § 18 Statutu:------------------------------------------------------------

• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----------------
• a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ------------------------------------------------------------- b) dokonanie podziału zysku lub pokrycia straty,----------------------------------- c) zmiana Statutu Spółki, --------------------------------------------------------------- d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,------------------------------------------- e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,----------------------------- f) sposób i warunki umorzenia akcji,------------------------------------------------- g) połączenie lub przekształcenie Spółki, -------------------------------------------- h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----------------------------------------------------
• i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,---------------------
• j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----------------
• k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, --------------------------------------------------------------------------------
• l) wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,-----------------------------------------
• m) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,-------------------------------
• n) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.--------------------
• 2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt b), c), d), e), f), g), h), i), j), m) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą."--

2. Zmienia się dotychczasową treść § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 24 Statutu: -----------------------------------------------------

• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. ------
• 2. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -------------------------------------
• 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.--------------------------------------------------------------
• 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego

Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób." ------------------------------------------

Nowe brzmienie § 24 Statutu:------------------------------------------------------------

"§ 24

• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. ------
• 2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.-------------------------------------------------------------------------------
• 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.---------------------------------------------------
• 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----------------------------
• 5. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad." ---------------------------------------------------------------------------------

3. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 25 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie ust.1 § 25 Statutu:-----------------------------------------------

"§ 25 1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych." ------------------------

Nowe brzmienie ust.1 § 25 Statutu: -----------------------------------------------------

"§ 25

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych lub ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej)." --------------------------------------------------------------------------

4. Zmienia się dotychczasową treść § 26 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 26 Statutu: -----------------------------------------------------

"§ 26

• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. ---------------------------------------------------------------------
• 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------
• 3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem wymienionym w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----------------------------------------------------------------------
• 4. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej." ------------------------------------------------------

Nowe brzmienie § 26 Statutu:------------------------------------------------------------

"§ 26

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na

którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. -------------------------

• 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.-------------------------
• 3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. ------------------------------------------------------------
• 4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.--------
• 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.--------------
• 6. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------
• 7. Obowiązki informacyjne określone w art. 3801 § 1 i 2 kodeksie spółek handlowych zostają ograniczone do udzielenia przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie."--------------

5. Zmienia się dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 27 Statutu: -----------------------------------------------------

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-------------
• 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:----------------------
  • 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----------------------------------------------
• 2) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,------
• 3) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----------------------------------
• 4) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym lub podmiotem powiązanym członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,----------------------------------------
• 5) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, ----------------------------------------------------------------
• 6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,----------------------------------------------------------------------------
• 7) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej,---------------------------------------------------------
• 8) ocena sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,------------------------------------
• 9) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,--------------------------------------------------------------------------------
• 10) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 8 i 9 zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki a także grupy kapitałowej,
• 11) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, ------------------------------
• 12) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 5 i 6, ----------------------------------------------------------------------------------
• 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu."-----------------------------------------

Nowe brzmienie § 27 Statutu:------------------------------------------------------------

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.--------------------------------------------
• 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:---------------------
  • a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----------------------------------------------
  • b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,------
  • c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----------------------------------
  • d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym lub podmiotem powiązanym członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,----------------------------------------
  • e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, ----------------------------------------------------------------
  • f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,----------------------------------------------------------------------------
  • g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej,---------------------------------------------------------
  • h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,-----------------------------
  • i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo

pokrycia straty, -------------------------------------------------------------------

• j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), ---------------------------------------------
• k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, ------------------------------
• l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8, ----------------------------------------------------------------------------------
• m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu."-----------------------------------------

6. Dokonuje się zmiany w § 281 Statutu Spółki, gdzie w zdaniu pierwszym trzeci wyraz "szczegółowych" zastępuje się wyrazem "odrębnych".------------------

7. Zmienia się dotychczasową treść ust.2 § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie ust.2 § 29 Statutu:-----------------------------------------------

"§ 29

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą. Liczbę członków pierwszego Zarządu określa uchwała o przekształceniu Spółki."---------------------------------------------------------------------------------

Nowe brzmienie ust.2 § 29 Statutu: -----------------------------------------------------

"§ 29

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą."-------------------------------------------------------------------------------

8. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 30 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie ust.1 § 30 Statutu:-----------------------------------------------

"§ 30

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Członkowie pierwszego Zarządu powołani zostają uchwałą o przekształceniu Spółki." --

Nowe brzmienie ust.1 § 30 Statutu: -----------------------------------------------------

"§ 30

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza."--------------

9. Zmienia się dotychczasową treść ust.6 i 7 § 31 Statutu Spółki, które otrzymują nowe następujące brzmienie:-----------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie ust.6 i 7 § 31 Statutu: -------------------------------------------

"§ 31

	6. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w
	szczególności: ------------------------------------------------------------------------------
1)	wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację
	przedsiębiorstwa Spółki, -------------------------------------------------------------
2)	ustanawianie prokury,----------------------------------------------------------------
3)	zaciąganie kredytów i pożyczek, ----------------------------------------------------
4)	udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, -------------------
5)	zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej
	równowartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok
	obrotowy.-------------------------------------------------------------------------------
	7. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w ust. 6 pkt 3, 4, i
	5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni
	zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej."--------------

Nowe brzmienie ust.6 i 7 § 31 Statutu: -------------------------------------------------

"§ 31 6. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności: ------------------------------------------------------------------------- a) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, --------------------------------------------------------- b) zaciąganie kredytów i pożyczek, ------------------------------------------------ c) udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych, --------------- d) pozyskiwanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych, ----------- e) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.---------------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w ust. 6 pkt b), c) oraz e) o wartości przekraczających 5% sumy aktywów Spółki za ostatni

zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej." ---------

10. Zmienia się dotychczasową treść § 32 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 32 Statutu: -----------------------------------------------------

"§ 32

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu." ---------------

Nowe brzmienie § 32 Statutu:------------------------------------------------------------

"§ 32

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego

członka Zarządu łącznie z Prokurentem." ------------------------------------------------------

11. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 36 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie ust.1 § 36 Statutu:-----------------------------------------------

"§ 36

• 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:----------------------------------------------------
  • 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, ----------------------------------------------------------------------
  • 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -------
  • 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, --------------------------------------------
  • 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt 10,---------------------------------------------
  • 5) wydać akcjonariuszom na ich żądanie dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz odpisy sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." --------------------------------------

Nowe brzmienie ust.1 § 36 Statutu: -----------------------------------------------------

• 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:----------------------------------------------------
  • 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, ----------------------------------------------------------------------
  • 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -------
• 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, --------------------------------------------
• 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania,------------------------------------------------------
• 5) wydać akcjonariuszom na ich żądanie dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz odpisy sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." --------------------------------------

12. Zmienia się dotychczasową treść § 38 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 38 Statutu: -----------------------------------------------------

• 1. Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----------------------------------------------------------------------------------
• 2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru zmian w Statucie, przygotować jednolity tekst Statutu.----------------------------------------------------------------------------------
• 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany złożyć we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty oraz sprawozdanie Zarządu z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w terminie wskazanym w § 36 ust. 2 Statutu, Zarząd jest zobowiązany złożyć w rejestrze sądowym niezatwierdzone sprawozdanie finansowe w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których jest

mowa w zdaniu pierwszym."	--------------------------------------------------------
Nowe brzmienie § 38	Statutu:------------------------------------------------------------
	"§ 38
	Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa." ----------------------------------------------------------------------------------------------