Mirbud S.A. — AGM Information 2022

May 16, 2022

UCHWALA Nr VII/2022

RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedziba w Skierniewicach z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w roku obrotowym 2021.

Rada Nadzorcza na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. oraz zasady. 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW2021, uchwala co następuje:

8 1

Rada Nadzorcza przyjmuje, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące okres od 01.01.2021r. jako organu Spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach.

\$ 2

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

• 1. Wiesław Kosonóg
• 1. Waldemar Borzykowski
• 1. Agnieszka Bujnowska
• Hubert Bojdo 4.
• 1. Andrzej Zakrzewski
• Wiktoria Braun 6.
• Artur Sociński 7
• Radosław Niewiadomski 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

84

Uchwała została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

	Podpisy członków Rady Nadzorcze
	1. Wiesław Kosonóg
	2. Radosław Niewiadomski
	3. Agnieszka Bujnowska
ব	Hubert Bojdo
5.	Wiktoria Braun
	6. Andrzej Zakrzewski Saland
	7. Artur Sociński
	ilość głosów oddanych: fif w tym. ilość głosów "za" ……………………………………… ilość głosów "przeciw" ………………………… ilość głosów "wstrzymujących" ………………………