Mirbud S.A. — AGM Information 2022

Dec 22, 2022

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA zwołanego na 30 stycznia 2023 roku

Uchwała nr 1/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(ią)……………………………………...

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sprawy organizacyjne:
  2. a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3. b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
  4. c) przyjęcie porządku obrad,
  5. d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ---

2. ---

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani …………..

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/ Panią …………...

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani …………..

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/ Panią …………...

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.