Mirbud S.A. — AGM Information 2020

Feb 20, 2020

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 11/2020 Z DNIA 17-02-2020 -

- TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A.

W DNIU 17 LUTEGO 2020 R. ORAZ TREŚĆ DOKUMENÓW, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.----------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	51.219.291
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	55,83%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	51.219.291
4.	Liczba głosów "za"	51.219.291
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------- 2) Sprawy organizacyjne:----------------------------------------------------------------

• a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,------------------------------------- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,------ c) przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------- d) wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------- 3) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej,---------
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----------------------------------------------------------
• 5) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	51.229.291
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	55,84%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	51.229.291
4.	Liczba głosów "za"	51.229.291
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:----

• Aleksandra Granosik-Kaczanowska, -----------------------------------------------
• Wiktoria Dobrosielska.---------------------------------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	51.229.291
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	55,84%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	51.229.291
4.	Liczba głosów "za"	51.229.291
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Artura Socińskiego

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Artura Socińskiego (PESEL: 74051915235).-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	51.229.291
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	55,84%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	51.229.291
4.	Liczba głosów "za"	51.229.291
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje następującej zmiany w statucie Spółki:-------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 8 Statutu:-------------------------------------------------------

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.249.250,00 (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych." --------------------

Nowe brzmienie § 8 Statutu: -------------------------------------------------------------

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.174.420,00 (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia) złotych."--------------------------

2. Zmienia się dotychczasową treść § 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:------------------------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 9 Statutu:-------------------------------------------------------

"1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: --------------------------------------------

• 1) 19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 19.500.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,----------------------
• 2) 14.625.000 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 14.625.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,-----------
• 3) 2.264.000 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 2.264.000, o wartości

nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,----------------------

• 4) 3.611.000 (słownie: trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 3.611.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, ------------------------------------
• 5) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii E i numerach od 1 do 5.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. ----------------------------------------------------------------
• 6) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii F i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, ------------------------------------------------------
• 7) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii G i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. ------------------------------------------------------
• 8) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii H i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. ------------------------------------------------------
• 9) 7.492.500 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii I i numerach od 1 do 7.492.500, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. -----------------------------------------------------------------------------------

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w obrocie na rynku regulowanym (rynku giełdowym).----------------------------------------

3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy." ------------------------

Nowe brzmienie § 9 Statutu: -------------------------------------------------------------

• "1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: --------------------------------------------
• 1) 19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 19.500.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,----------------------
• 2) 14.625.000 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć

tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 14.625.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,-----------

• 3) 2.264.000 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 2.264.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,----------------------
• 4) 3.611.000 (słownie: trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 3.611.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, ------------------------------------
• 5) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii E i numerach od 1 do 5.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. ----------------------------------------------------------------
• 6) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii F i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, ------------------------------------------------------
• 7) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii G i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. ------------------------------------------------------
• 8) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii H i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. ------------------------------------------------------
• 9) 7.492.500 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii I i numerach od 1 do 7.492.500, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. -----------------------------------------------------------------------------------
• 10) 2.873.947 (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) sztuk akcji na okaziciela serii J i numerach od 1 do 2.873.947, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.--------------------------------------------------------------------------
• 11) 6.377.753 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) sztuk akcji na okaziciela serii K i numerach od 1 do 6.377.753, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy)

złotych każda.--------------------------------------------------------------------------

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w obrocie na rynku regulowanym (rynku giełdowym).----------------------------------------

3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy." ------------------------

3. Uchyla się w całości § 10a o treści dotychczasowej: --------------------------

"Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych i nie wyższą niż 1.406.253,80 (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy i 80/100) złotych poprzez emisję: -------------------------------------------------------------------------------------

• a) nie więcej niż 7.684.760 (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii F wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, oraz------------------------------------------------------------------------
• b) nie więcej niż 6.377.778 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 roku."-------------------------------------------------
• 4. Zmienia się dotychczasową treść § 38 ust.3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:----------------------------------------

Poprzednie brzmienie § 38 ust.3 Statutu:-----------------------------------------------

"Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek, zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty."-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe brzmienie § § 38 ust.3 Statutu: ---------------------------------------------------

"Zarząd Spółki jest zobowiązany złożyć we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty oraz sprawozdanie Zarządu z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w terminie wskazanym w § 36 ust.2 Statutu, Zarząd jest zobowiązany złożyć w rejestrze sądowym niezatwierdzone sprawozdanie finansowe w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których jest mowa w zdaniu pierwszym." -----------------------------------------------------------------------------------------

5. Dokonuje się następujących zmian w Statucie:--------------------------------

• a) W § 6 ust. 3 Statutu wyraz "Spółek" zastępuje się wyrazem: "spółek". -------
• b) W § 17 ust. 2 Statutu wyrazy: "datą walnego zgromadzenia" zastępuje się wyrazami: "datą Walnego Zgromadzenia". ---------------------------------------
• c) W § 19 ust.2 na końcu zdania stawia się znak kropki ".", ----------------------
• d) W § 22 ust. 1 Statutu wyrazy: "przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza" zastępuje się wyrazami: "Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza". --------------
• e) W § 24 ust. 4 Statutu wyrazy: "przewodniczącego i wiceprzewodniczącego" zastępuje się wyrazami: "Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego".-------------------------------------------------------
• f) W § 25 ust. 2 Statutu wyrazy: "rady nadzorczej" oraz "walne zgromadzenie" zastępuje się wyrazami: "Rady Nadzorczej" oraz "Walne Zgromadzenie".------------------------------------------------------------------------
• g) W § 27 ust. 2 pkt.7) Statutu wyrazy: "podmiotu przeprowadzającego" zastępuje się wyrazami: "firmy audytorskiej przeprowadzającej".-------------
• h) W § 27 ust. 2 pkt.8) Statutu wyraz: "badanie" zastępuje się wyrazem: "ocena". --------------------------------------------------------------------------------
• i) W § 27 ust. 2 pkt.9) Statutu wyraz: "badanie" zastępuje się wyrazem: "ocena".---------------------------------------------------------------------------------
• j) W § 28¹ pkt 2) Statutu wyrazy: "komitetu audytu" zastępuje się wyrazami: "Komitetu Audytu". -------------------------------------------------------------------
• k) W § 31 ust. 4 i ust. 7 i 8 wyraz: "posadzenia" zastępuje się wyrazem: "posiedzenia". -------------------------------------------------------------------------
• l) W § 31 Statutu dokonuje się uporządkowania numeracji drugiego w kolejności ust. 5 i ust. 6 na ust. 7 i ust. 8. ------------------------------------------
• m) W § 31 ust. 7 po zmianie numeracji po słowie: "wymienionych w" dopisuje się: ust. 6". -----------------------------------------------------------------------------
• n) W § 19 ust.2 na końcu zdania stawia się znak kropki ".". ----------------------
• o) W § 27 ust. 2 pkt.7) Statutu wyrazy: "podmiotu przeprowadzającego" zastępuje się wyrazami: "firmy audytorskiej przeprowadzającej".-------------
• p) W § 27 ust. 2 pkt.8) Statutu wyraz: "badanie" zastępuje się wyrazem: "ocena". --------------------------------------------------------------------------------
• q) W § 27 ust. 2 pkt.9) Statutu wyraz: "badanie" zastępuje się wyrazem: "ocena". --------------------------------------------------------------------------------
• r) W § 36 ust.1 pkt.2) Statutu wyrazy: "biegłego rewidenta" zastępuje się wyrazami: "firmę audytorską".------------------------------------------------------
• s) W § 36 ust.1 pkt.3) Statutu wyraz: "badania" zastępuje się wyrazem: "oceny", zaś wyrazy "opinią wraz z raportem" zastępuje się wyrazami "sprawozdaniem z badania". --------------------------------------------------------
• t) W § 36 ust.1 pkt.5) Statutu wyrazy: "opinii biegłego rewidenta" zastępuje się wyrazami: "sprawozdania z badania".-----------------------------------------

u) W § 37 ust. 5 Statutu na końcu zdania usuwa się cudzysłów. ------------------

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -------

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ---------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	51.229.291
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	55,84%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	51.229.291
4.	Liczba głosów "za"	51.229.291
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak