Mirbud S.A. — AGM Information 2018

Jun 11, 2018

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 32/2018 – TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ

Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.-------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.650
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.650
4.	Liczba głosów "za"	43.358.650
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----------------------------
• 2) Sprawy organizacyjne:-----------------------------------------------------------
• a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ---------------------------------
• b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych

	uchwał,--------------------------------------------------------------------------
	c) przyjęcie porządku obrad,----------------------------------------------------
	d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ------------------------------------------------
3)	Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki
	za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
	2017, --------------------------------------------------------------------------------
4)	Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania
	finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok, oraz
	sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za
	2017 rok,----------------------------------------------------------------------------
5)	Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za
	rok 2017,----------------------------------------------------------------------------
6)	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
	sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego
	sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2017,
	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania
	Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2017 oraz
	wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017,-------------------
7)	Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
	2017, --------------------------------------------------------------------------------
8)	Podjęcie uchwał w sprawie: -----------------------------------------------------
	a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
	2017, ----------------------------------------------------------------------------
	b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
	Spółki w roku 2017, ----------------------------------------------------------
	c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
	finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok, ---------------
	d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
	Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok,----------------------------------------
	e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
	Nadzorczej w roku 2017,-----------------------------------------------------

f)				podziału zysku netto Spółki za rok 2017,----------------------------------
g)	udzielenia	Członkom	Zarządu	absolutorium	z	wykonania
				obowiązków w roku 2017,---------------------------------------------------
h)				udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
				obowiązków w roku 2017,---------------------------------------------------
9)				Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,		--------
				10)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu
	jednolitego Statutu Spółki,			-------------------------------------------------------
				11)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------

• Aleksandra Granosik-Kaczanowska,-----------------------------------------------
• Sylwia Pawlina. -----------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 620 571

tys. PLN. -------------------------------------------------------------------------------

• 1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 7 012 tys. PLN.------------------------------------
• 1. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 331 tys. PLN.--------------------
• 1. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 7 012 tys. PLN.-------------------------------------
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok. -------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651.
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2017 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: ---------------------------------

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 1 004 053 tys. PLN. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 25 103 tys. PLN. ----------------------------------
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 058 tys. PLN. -----------------------------------
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 25 103 tys. PLN. -----------------------------------
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok. -------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2017 roku.------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%

3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.--------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 7.012.170 zł za 2017 rok postanawia w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.--------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Przed podjęciem uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż jako akcjonariusz posiadający 33.358.650 (trzydzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji – zostaje on – zgodnie z postanowieniami art.413 kodeksu spółek handlowych – wyłączony od głosowania. ---------------------------------------------

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10.000.001
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	12,12%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	10.000.001
4.	Liczba głosów "za"	10.000.001
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku. ---------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku. ---------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku. ----------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Hubertowi Bojdo z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Lachowicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Krystynie Lachowicz z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Huberta Bojdo

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Huberta Bojdo. -------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów "za"	43.358.651
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje następującej zmiany w statucie Spółki: -------------------------------------------------------------------------------------

Zmienia się dotychczasową treść § 28¹ Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------

"§ 28¹

Na podstawie szczegółowych przepisów prawa w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w którego skład wchodzi przynajmniej 3 członków z których przynajmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka oraz większość członków w tym Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia następujące kryteria niezależności wobec Spółki: -----------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej; ----------------------------------------------------------------------------
• 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;--------------------------------------------------------------------------

• 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;----------------------------------

• 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;-----------------

• 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Przez istotne stosunki gospodarcze rozumieć należy takie, których wartość przekracza 30% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy.--------------------------------
• 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był: ----------------
• a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub -------------------------------------------------
• b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub -----
• c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub --
• d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu; ---------------------------------------------------------------------

• 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;

• 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat; -----------------------------------------------

• 9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8; --------------------------------------------------------------
• 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8." ---------------------------------------------------------------------

Zmienia się dotychczasową treść § 31 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------

"§ 31

• 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. ----------------------
• 2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów Spółki, a w szczególności: nabycie i zbycie, obciążenie: nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, wypłata akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, ---------------------------------------------------------------
• 3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.---------------------------
• 4. Prezes Zarządu zwołuje posadzenia Zarządu, oraz jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników Spółki. ---------------------------------------------
• 5. Prezes Zarządu organizuje i kieruje pracą Zarządu, a w szczególności określa podstawowe kierunki jego działania, podejmuje decyzje niezbędne do wykonywania zadań Zarządu oraz ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale. -----
• 6. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności: ------------------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, -------------------------------------------------------------

• 2) ustanawianie prokury,----------------------------------------------------------------

• 3) zaciąganie kredytów i pożyczek, ----------------------------------------------------
• 4) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,-------------------
• 5) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.-------------------------------------------------------------------------------
• 7. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.--------------------------
• 8. Wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej wymaga także decyzja Zarządu w sprawie: -------------------------------------------------------------------------------------
• 1) zaprzestania lub istotnego ograniczenia jakiejkolwiek działalności Spółki przewidzianej w Statucie, ------------------------------------------------------------
• 2) uchwalenia lub zmiany planu strategicznego Spółki, ----------------------------
• 3) wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy." ---------------------------------------------------------------------------

Zmienia się dotychczasową treść § 35 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------

"§ 35

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: --------------------------------------- 1) kapitał zakładowy,--------------------------------------------------------------------- 2) kapitał zapasowy,---------------------------------------------------------------------- 3) kapitał rezerwowy, z aktualizacji wyceny, ----------------------------------------- 4) pozostałe kapitały rezerwowe. ------------------------------------------------------- 2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze za wyjątkiem funduszy, które tworzone są na podstawie przepisów odrębnych. ---------------------------------------------------------------------------------- 3. Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego

Zgromadzenia."----------------------------------------------------------------------------

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik nr 1 dni niniejszej Uchwały. ------

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ---------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2018
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
11.	Liczba głosów "za"	43.358.651
12.	Liczba głosów "przeciw"	0
13.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak