Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Annę Marię Więzowską. --------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.594
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.594
4.	Liczba głosów "za"	32.590.594
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje

następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----------------------------
2) Sprawy organizacyjne: ----------------------------------------------------------
a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,---------------------------------
b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, -------------------------------------------------------------------------

c) przyjęcie porządku obrad, ---------------------------------------------------

d) wybór Komisji Skrutacyjnej,------------------------------------------------

3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, --------------------------------------------------------------------------------
4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok, ---------------------------------------------------------------------------
5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015, ---------------------------------------------------------------------------
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015, ------------------------------------------------------------------------
7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015, --------------------------------------------------------------------------------
8) Podjęcie uchwał w sprawie: ----------------------------------------------------
a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, ----------------------------------------------------------------------------
b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,-------------------------------------------------------------------
c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok, ---------------
d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok,----------------------------------------
e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015, ----------------------------------------------------
f) podziału zysku netto Spółki za rok 2015,----------------------------------
g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania

obowiązków w roku 2015,---------------------------------------------------

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,---------------------------------------------------
9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, ------
10)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje

dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: -----------------------------------------------

Agnieszka Mazur, --------------------------------------------------------------------
Monika Opala. ------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy						32.590.595
2.	Procentowy	udział	akcji	(1)	w	kapitale	39,51%

	zakładowym
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 645.441.682,36 zł. --------------------------------------------------------------------
1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10.213.920,31 zł. ------------------------------------------------------------
1. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20.265.673,60 zł. -----------------
1. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.213.920,31zł. -------------------------------------
1. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok. -------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2015 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:---------------------------------

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 950.995 tys. złotych. ---------------------------------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14.635 tys. złotych. ---------------------------------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 25.229 tys. złotych. ------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.551 tys. złotych. ------------------
1. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok. -------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	39,51%
	zakładowym

3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2015 roku. -----------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015.--------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 10.213.920,31 zł za 2015 rok postanawia w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Przed podjęciem uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż jako akcjonariusz posiadający 32.590.594 (trzydzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje – zostaje on – zgodnie z postanowieniami art.413 kodeksu spółek handlowych – wyłączony od głosowania. ----------------------------------

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 roku. -----------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1

2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	0,00000121223%
	zakładowym
3.	Łączna liczba ważnych głosów	1
4.	Liczba głosów "za"	1
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. ---------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.---------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. ----------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.-------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595

4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. ------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.-----------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Hubertowi Bojdo z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.-----------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi

Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. ------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595

5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Krystynie Byczkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.-----------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w

Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani Krystyny Lachowicz

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Krystynę Lachowicz. ----------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2016
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów "za"	32.590.595
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

AI assistant

Mirbud S.A. AGM Information 2016

5714_rns_2016-06-24_a0085e90-ca95-4f52-9a86-5ff4dd74d79b.pdf

Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2016

Uchwała nr 3/2016

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

2015

Uchwała nr 5/2016

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2015

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 13/2016

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 18/2016

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w

Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani Krystyny Lachowicz

AI assistant

Mirbud S.A. — AGM Information 2016

5714_rns_2016-06-24_a0085e90-ca95-4f52-9a86-5ff4dd74d79b.pdf

Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2016

Uchwała nr 3/2016

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

2015

Uchwała nr 5/2016

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2015

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 13/2016

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 18/2016

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w

Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani Krystyny Lachowicz

More from Mirbud S.A.

Mirbud S.A. AGM Information 2016