Metrogas S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 19, 2015

Buenos Aires, 19 de marzo de 2015

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref: Art. 23: Información relevante – Convocatoria a Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y de Especial de Clases A, B y C

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con el fin de informar que por reunión de Directorio de MetroGAS S.A., del día de hoy, se decidió convocar a Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases A, B y C de la Sociedad para el día 28 de abril de 2014.

Se adjunta copia de la convocatoria a Asamblea.

“MetroGAS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Asambleas Especiales de las Clases A, B y C de Accionistas todas ellas a celebrarse el día 28 de abril de 2015, a las 10 horas en primera convocatoria y en el caso de la Ordinaria y las Especiales de las Clases A, B y C, a las 11 horas en segunda convocatoria, en Gregorio Araoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2) Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, la Memoria, Estados de Situación Financiera Consolidados e Individuales, Estados Consolidados e Individuales de Pérdidas y Ganancias y Otro Resultado Integral, Estados Consolidados e Individuales de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados Consolidados e Individuales de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Inventario, información referida al art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, documentación acompañada en el art. 234 inc. 1° de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe del auditor, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014. 3) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 4) Consideración del saldo negativo de la cuenta Resultados No Asignados ($779.357.715.-) en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 – Arts. 94 inc. 5° y 96 Ley 19.550. 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($1.782.600.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación dispuesta por la Comisión Nacional de Valores. 7) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión

Fiscalizadora ($345.600.-) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. 8) Consideración de los honorarios de los Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 9) Elección de seis Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones. 10) Elección de dos Síndicos titulares y suplentes por la Clase A de acciones. 11) Elección de cuatro Directores titulares y suplentes en representación de la Clase B de acciones. 12) Elección de un Director titular y un Director Suplente por la Clase C de acciones. 13) Elección de un Síndico titular y un suplente por las acciones Clase B y Clase C actuando ambas clases en forma conjunta. 14) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio 2015. 15) Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. Asimismo, el Directorio aprueba por unanimidad que las publicaciones del texto de la convocatoria contengan las siguientes notas, de conformidad con lo requerido por las nuevas Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013): NOTA: Para asistir a la Asamblea los Sres. accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en la sede social de la Sociedad hasta las 15hs del día 22 de abril de 2015, de 9 a 13hs, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550. La documentación a considerarse, se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social de la Sociedad. Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar acreditación de poderes y registración de asistencia. El punto 4° será considerado por la Asamblea en carácter de extraordinaria. Los puntos 9° y 10° serán tratados en asamblea especial de acciones Clase A. El punto 11° será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. El punto 12° será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 13° será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase B y Clase C. Todas las asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias. La documentación a considerarse, se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social de la Sociedad. Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria a los efectos de facilitar acreditación de poderes y registración de asistencia.”

Sin otro particular saludo a ustedes muy atentamente.

Magdalena Gonzalez Garaño

Responsable de las Relaciones con el Mercado