Metrogas S.A. — Governance Information 2015

Jan 22, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nº 485: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de enero de 2015, siendo las 15 horas, se reúnen los Directores de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”), Sres. David José Tezanos González, Marcelo Adrián Núñez, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Angel Rodríguez, Héctor Caram, Juan Carlos Fronza, Patricio Da Re y Jorge Alberto Depino. Asiste el Sr. Cristian Javier Fernández por la Comisión Fiscalizadora, y la Secretaria del Directorio, Sra. Magdalena González Garaño. Preside la reunión el Sr. David José Tezanos González quién verifica la existencia de quórum suficiente para sesionar y declara abierto el acto……………………Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Contratos con partes relacionadas: Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que en las condiciones actuales podría entenderse que corresponde la aplicación a las operaciones que se detallan a continuación del procedimiento previsto por los artículos 72 y 73 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (“LMC”), en relación a operaciones con partes relacionadas. En ese sentido, es recomendable que se cumpla con el procedimiento previsto en esa normativa, sometiendo a consideración de este Directorio la formalización de acuerdos comerciales vigentes con (i) Correo Oficial de la República Argentina S.A. (Proveedor N° 503596): Contrataciones Directas 4600001183, 4600001482, 4600001484 y 4600001903; (ii) Nación Seguros S.A. (Proveedor N° 505372): Concurso de Precios N° 16937; y (iii) YPF S.A. (Proveedor N° 501492): Contrataciones Directas: 4600001726 y 4600002621. Los presentes formulan preguntas. En uso de la palabra, el Sr. Héctor Caram, en su calidad de Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad (el “Comité”), manifiesta que en reunión de fecha 6 de enero de 2015 el Comité, tras analizar los antecedentes, y los términos y condiciones de cada una de las operaciones, dictaminó que las mismas pueden razonablemente considerarse como adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado para operaciones similares celebradas entre partes independientes. El Sr. Presidente somete las contrataciones para aprobación, resultando aprobadas por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15.30 horas.

David José Tezanos González, Marcelo Adrián Núñez, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Angel Rodríguez, Héctor Caram, Juan Carlos Fronza, Patricio Da Re, Jorge Alberto Depino y Cristian Javier Fernández