Metrogas S.A. — Governance Information 2010

Feb 2, 2010

Acta del Comité de Auditoria N° 25: En la ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes de febrero de 2007 siendo las 9,30 horas, se reúnen en la sede social los miembros del Comité de Auditoria de MetroGAS S.A. Se cuenta con la presencia de los Auditores Internos Sres. Juan Pablo Mirazón y Alejandro Lohidoy. Preside la reunión el Sr. Jorge Verruno..............................se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: 2) Estados contables al 31/12/2006. Presentación del Director de Administración y Finanzas y consultas por parte del Comité. Contingencias, estado actual y su tratamiento. Presentación del Auditor Externo y consultas por parte del Comité. Resolución de eventuales discrepancias entre el management y el auditor externo. El Sr. Eduardo Villegas Contte, Director de Administración y Finanzas, es invitado a la reunión y se refiere a estados consolidados anuales. Destaca que es el primer año completo de actividad de MetroENERGIA S.A. Comenta las principales variaciones en relación con el ejercicio anterior, destacando especialmente el incremento en el margen bruto y el impacto derivado de la reestructuración de la deuda financiera en los resultados del ejercicio. Como es habitual hace referencia a las principales estimaciones que se han realizado sobre los distintos rubros y los criterios seguidos para su determinación, justificando su razonabilidad. Finalmente, comenta las nuevas normas dictadas por los organismos locales de contralor, tanto de la CNV como de la IGJ. Se produce un intercambio de preguntas, respuestas y comentarios sobre los distintos puntos. Se retira el Sr. Villegas Contte y acto seguido, los Auditores Externos, Sres. Carlos Martinez y Beatriz Pérez son invitados a participar de la reunión para referirse a la auditoría realizada sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2006. En primer lugar, el Sr. Carlos Martinez comenta el informe que emitirán sobre los mismos. Reiteran que su firma cumple con las condiciones de independencia requeridas por las normas vigentes y que han emitido su carta de confirmación anual de independencia “ISB1” con fecha 27 de febrero de 2007, la que es entregada en esta reunión y declaran que no se han producido situaciones que afecten su independencia desde la emisión de la carta anual anterior. Hacen referencia a los honorarios facturados por los distintos servicios y a los montos preaprobados y facturados. Los miembros del Comité efectúan preguntas sobre distintos puntos las que son respondidas satisfactoriamente. Los auditores externos manifiestan que no existen discrepancias con la Gerencia. Se produce un intercambio de opiniones entre los auditores externos y los miembros del Comité acerca de las relaciones y la forma de trabajo entre ambos y con la gerencia, las cuales se consideran satisfactorias. Contingencias, estado actual y su tratamiento. La Sra. Magdalena González Garaño, Directora de Asuntos Legales y Regulatorios como es de práctica en estas reuniones efectúa una actualización de las contingencias de la Sociedad y sobre la razonabilidad de las previsiones constituidas. Luego de haber mantenido reuniones con el Director de Administración y Finanzas y con el Auditor Externo, así como la información recibida de la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño, los miembros del Comité concluyen que no hay observaciones que formular a los estados contables al 31 de diciembre de 2006. ........................................................No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.30 horas.

Directores presentes: J. Verruno, J.C. Fronza y R. Podetti.

Es copia fiel de su original que se encuentra transcripta a Fs. 31/32 del Libro de Actas del Comité de Auditoría N° 1.