Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2012

Oct 19, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nº 431: En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2012, siendo las 11horas, se reúnen por multiconferencia los directores y síndicos de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”), Sres. Carlos Emilio Rogelio Messi, Jorge Gustavo Casagrande, Silvana Esther Coria, Francisco Garcia Tobar, Valeria Soifer, Héctor Caram, Cristian Girard, Raúl Rafael Podetti, Jorge Alberto Depino, Diego Garzón Duarte y María Gabriela Grigioni. El Sr. Jorge Casagrande solicita que la reunión pase a un cuarto intermedio hasta el miércoles 17 de octubre a las 15 hs. Sometido el tema a consideración de los presentes resulta aprobado por unanimidad. A las 15 hs., del día 17 de octubre de 2012, se reanuda la reunión que pasara a cuarto intermedio. Se pasa a tratar el único punto del Orden del día: Consideración de la actualización del Prospecto de Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de Corto y Mediano Plazo por un monto máximo de hasta U$S 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (“Prospecto”). Preside la reunión el Sr. Carlos Emilio Rogelio Messi, quien da por iniciado el acto y manifiesta que, la Sociedad inicio con fecha 11 de septiembre de 2012 el tramite ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) a los efectos de solicitar la autorización de la actualización anual del mismo. En tal sentido, resulta necesario ratificar todos los trámites iniciados hasta el momento ante la CNV y aprobar el Prospecto actualizado con información al 30 de junio de 2012. Luego de un breve debate, habiendo los directores analizado el referido documento, resuelven aprobar por mayoría de votos, con la abstención de Cristian Girard, proceder a la aprobación del Prospecto actualizado, ratificar las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento ante la CNV y facultar a los Sres. Andrés Cordero, Lucas García Oliver, Eduardo Villegas Contte y/o Magdalena Gonzalez Garaño para que cualquiera de ellos indistintamente firme la versión definitiva del Prospecto y cualquier modificación en función de lo actuado por la CNV o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Toma la palabra la Síndico presente a fin de manifestar que en la presente reunión se cumplió con las disposiciones del Estatuto Social tanto en lo referente al quórum como a las mayorías necesarias para las resoluciones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15,30 horas.