Metrogas S.A. — Board/Management Information 2025

Feb 4, 2025

ACTA DE ASAMBLEA N° 67 : En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de enero de 2025, siendo las 18:00 horas se reúne la Asamblea Especial de Accionistas Clase A de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o “Sociedad”), según costa a fs. 30 del Libro de Depósito y Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Generales N° 2 donde surge que se encuentra presente un accionista, por representación. El capital social representado es de $290.277.316 (pesos doscientos noventa millones doscientos setenta y siete mil trescientos dieciséis), equivalente al 100% del total de la Clase A de acciones de la Sociedad. No se publicaron avisos de convocatoria por tratarse de una Asamblea unánime y autoconvocada en los términos del art. 158 del Código Civil y Comercial. Se encuentra presente en la sede social el Presidente de la Sociedad Tomás Córdoba y participan de la misma través del sistema de videoconferencia Microsoft Teams los miembros del Directorio, Sres. Marco Alejandro Bramer Markovic, Santiago Fidalgo, Roberto Javier Arana, Nicolás Eliaschev, Patricio Da Re y Carlos Bastos, y las Sras. Paola Garbi, Florencia Tiscornia, Valeria Soifer y Carla Forciniti, y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Eduardo Baldi y Rogelio Driollet Laspiur, y Sra. María Gabriela Grigioni. Preside la Asamblea el Sr. Tomás Córdoba, Presidente de la Sociedad, quien manifiesta que, verificada la existencia de quórum, declara legalmente constituida esta Asamblea. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Designación de un accionista para firmar el Acta : Pide la palabra el representante del accionista YPF S.A. (“YPF”) y propone que la designación recaiga en el accionista que representa. Puesta a consideración la única propuesta, la misma es aprobada por unanimidad. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Renuncia de un Director Titular por la Clase A de Acciones . Pide la palabra el representante del accionista YPF y, luego de dar lectura a la carta de renuncia presentada en el día de la fecha por el Sr. Roberto Javier Arana a su cargo de Director Titular de MetroGAS por la Clase A de acciones alegando razones personales, propone que la misma sea aceptada. Puesta a consideración la única propuesta, la misma es aprobada por unanimidad, dejándose constancia que la renuncia no ha sido dolosa ni intempestiva, no afectando tampoco el normal funcionamiento del Directorio de la Sociedad. Se da lectura al tercer punto del Orden del Día: 3) Designación de un Director Titular por la Clase de Acciones . Pide la palabra el representante del accionista YPF y propone designar como Director Titular por la Clase A de acciones al Sr. Andrés Marcelo Scarone hasta la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. El Sr. Secretario del Directorio, Pablo Ernesto Anderson, manifiesta que el Sr. Andrés Marcelo Scarone no es independiente por tener relación contractual con el accionista YPF. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:20 horas.

Firmante: Damián Teglia

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs. 10 del Libro de actas de Asamblea N°4