Metrogas S.A. — Board/Management Information 2023

May 9, 2023

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title: "ACTA DE DIRECTORIO N\u00ba 470: En la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, a los 28 d\u00edas del mes de abril de 2014, siendo las 15"
author: "JPAB"
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Parte pertinente Acta N° 640 – Aceptación y distribución de cargos

ACTA DE DIRECTORIO Nº 640: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2023, siendo las 11 horas se reúnen en la sede social los Directores y Síndicos de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”) que firman al pie. Se encuentran presentes en la sede social los Sres. Directores Osvaldo Barcelona, Santiago Fidalgo, Hernán Letcher, Patricio Da Re, Pablo Antipasti, Carlos Krumpholz, Carlos Bastos, Ramiro Manzanal, Alejandro Héctor Fernandez, y las Sras. Directoras Florencia Tiscornia y Paola Garbi, y los Sres. Síndicos Eduardo Baldi y Rogelio Driollet Laspiur y la Sra. Síndica María Gabriela Grigioni. Preside la reunión el Sr. Osvaldo Barcelona y participa de la misma el Sr. Tomás Córdoba, Director General de la Sociedad y el Sr. Pablo Ernesto Anderson, Secretario del Directorio y Director de Asuntos Legales y Regulatorios. Verificada la existencia de quórum, se declara abierto el acto y se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Aceptación y distribución de cargos: Toma la palabra el Sr. Anderson y manifiesta que en atención a que en el día de la fecha y con anterioridad a esta reunión se celebraron las Asambleas Especiales de las Clases A y B de la Sociedad mediante las cuales se designaron Directores para el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tales designaciones. Los Directores y Síndicos, tanto titulares como suplentes, designados en las referidas Asambleas manifiestan la aceptación de sus cargos. Acto seguido, se decide por unanimidad designar al Sr. Osvaldo Barcelona como Presidente del Directorio y a la Sra. Paola Garbi como Vicepresidente. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: Los Directores y Síndicos designados para el ejercicio en curso constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley General de Sociedades en los domicilios que a continuación en cada caso se indica: Osvaldo Barcelona, Paola Garbi, Patricio Da Re, Santiago Fidalgo, Hernán Letcher, Alejandro Héctor Fernández, Florencia Tiscornia, Ramiro Manzanal, Carlos Alberto San Juan, Fernando Gómez Zanou, Gustavo Di Luzio, Sol Podestá y Laura Cecchini, todos ellos en Macacha Güemes 515, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Tomás Martín Córdoba, Pablo Ernesto Anderson y Silvina Larrecharte, todos ellos en Gregorio Araoz de Lamadrid 1360, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carlos Manuel Bastos en Club de Campo San Diego, Acceso Oeste km 42., Moreno, Provincia de Buenos Aires; Rogelio Driollet Laspiur en Pardo 3304, San Miguel, Provincia de Buenos Aires; Eduardo Alberto Baldi en Concordia 2557, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux, Guillermo Quiñoa y Vanina Veiga, todos ellos en Suipacha 1111, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carlos Daniel Krumpholz en Av. Lisdoro Quinteros 1142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Pablo Holwer Antipasti en Solís 220, 9° A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires… No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 11.20 horas.

Directores presentes y firmantes: Osvaldo Barcelona, Santiago Fidalgo, Hernán Letcher, Alejandro Héctor Fernández, Patricio Da Re, Florencia Tiscornia, Paola Garbi, Ramiro Manzanal, Carlos Manuel Bastos, Carlos Daniel Krumpholz, Pablo Holwer Antipasti, Gustavo Ernesto Di Luzio, Carlos Alberto San Juan, Pablo Ernesto Anderson, Tomás Córdoba, Silvina Larrecharte, Fernando Gómez Zanou, Laura Cecchini y Sol Podestá.

Síndicos presentes y firmantes: Rogelio Driollet Laspiur, Eduardo Alberto Baldi, María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux, Guillermo Quiñoa y Vanina Veiga.

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs. 28/29 del Libro de

Actas de Directorio N° 8