Metrogas S.A. — Board/Management Information 2022

Nov 1, 2022

PARTE PERTINENETE DEL ACTA DE DIRECTORIO N°631

ACTA DE DIRECTORIO N° 631 : En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de octubre de 2022, siendo las 8.30hs. se reúnen los Sres. Directores y Síndicos de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”) con la participación en la sede social de los Sres. Directores Osvaldo Barcelona, Daniel Krumpholz y Hernán Letcher y mediante el sistema de videoconferencia Microsoft Teams de los Sres. Directores Santiago Fidalgo, Pablo Antipasti, Patricio Da Re, Carlos Bastos y Alejandro Fernández, de las Sras. Directoras Paola Garbi, Andrea Baldassarre y Florencia Tiscornia, de los Sres. Síndicos Rogelio Driollet Laspiur y Eduardo Baldi y de la Sra. Síndica María Gabriela Grigioni. Participan también de la reunión Osvaldo Barcelona, Daniel Krumpholz y Hernán Letcher y mediante el sistema de videoconferencia Microsoft Teams de los Sres. Directores Santiago Fidalgo, Pablo Antipasti, Patricio Da Re, Carlos Bastos y Alejandro Fernández, de las Sras. Directoras Paola Garbi, Andrea Baldassarre y Florencia Tiscornia, el Sr. Tomás Martín Córdoba, Director General de MetroGAS, el Sr. Pablo Ernesto Anderson, Secretario del Directorio de la Sociedad y Director de Asuntos Legales y Regulatorios, y la Sra. Andrea Paula Svoboda, Directora de Administración y Finanzas de la Sociedad. Preside la reunión el Sr. Osvaldo Barcelona, Presidente de la Sociedad, quien verifica la existencia de quórum suficiente para sesionar y declara abierto el acto. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Actualización del prospecto de emisión de obligaciones negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones, por hasta la suma de U$S 600.000.000 aprobado a la Sociedad por la CNV: En uso de la palabra, el Sr. Anderson manifiesta que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 22 de diciembre de 1998 aprobó́ la creación del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias de valor) de la Sociedad, el cual resultara autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante su Resolución N° 12.923 del 19 de agosto de 1999, sucesivamente prorrogado por Resoluciones N° 15.047 del 31 de marzo de 2005, N° 16.318 del 27 de abril de 2010, N° 17.715 del 2 de julio de 2015 y Disposición N° DI2020-36-APN-GE#CNV de fecha 26 de julio de 2020 y modificado por Disposición N° CNV N° DI-2018-66-APN-GE#CNV de fecha 27 de noviembre de 2018 (el “Programa”). En tal sentido manifiesta que se ha iniciado el trámite de actualización del Prospecto del Programa (el “Prospecto”) ante la CNV y, por tanto, resulta necesario aprobar la actualización de la información económica, contable y financiera, así como toda otra información relevante contenida en el mismo. El Sr. Anderson informa que se ha distribuido una versión actualizada del Prospecto al Directorio para su consideración y análisis. Sometido el tema a consideración, los Sres. Directores de la Sociedad resuelven por unanimidad aprobar la actualización del Prospecto a fin de proceder a su presentación ante los organismos de contralor y obtener la aprobación del mismo, ratificando todo lo actuado hasta la fecha. Continúa en uso de la palabra el Sr. Anderson y destaca la conveniencia de subdelegar en ciertos miembros del Directorio y/o gerentes de primera línea de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, según fuera modificada y/o complementada, las facultades que hubieran sido oportunamente delegadas en el Directorio por la Asamblea de Accionistas en su reunión de fecha 7 de mayo de 2020 en relación con el Programa y con las clases y/o series emitidas bajo el mismo. En tal sentido, mociona para que se designe y autorice a los Sres. Tomás Martín Córdoba, Sebastián Martín Mazzucchelli y Pablo Ernesto Anderson y a la Sra. Andrea Paula Svoboda, para que, actuando en forma individual e indistinta cualesquiera de ellos, ejerzan las facultades delegadas por la Asamblea de Accionistas en este Directorio (con facultad de subdelegar), incluyendo sin limitación las siguientes: (i) negociar, revisar, aceptar, determinar, modificar, aprobar y suscribir el Prospecto definitivo en representación de la Sociedad; (ii) realizar ante la CNV todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de la actualización del Prospecto; y (iii)

realizar ante Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), Boletín Oficial de la República Argentina (“BORA”), Caja de Valores S.A. (“CVSA”) y cualquier otro mercado, entidad pública, privada u organismo que pudiera corresponder todas las gestiones que fueran necesarias y/o convenientes para obtener la actualización del Prospecto. Sometido el tema a consideración, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar la subdelegación de facultades antes descriptas en los Sres. Tomás Martín Córdoba, Sebastián Martín Mazzucchelli y Pablo Ernesto Anderson y en la Sra. Andrea Paula Svoboda y/o en las personas que éstos designen, para que realicen las tareas indicadas por el Sr. Anderson con los alcances descriptos precedentemente. Finalmente, el Sr. Anderson informa que a los fines de obtener las autorizaciones necesarias para la actualización del Prospecto, resulta conveniente designar y autorizar a Sres. Damián Ariel Díaz, Antonio Pascual López, Santiago Balbi, Paula Florencia Pérez Recchia, Sabina Turbel, María Gabriela Grigioni, Nahuel Pérez de Villarreal, Bárbara Santori, Juan Jerónimo Argonz, María Sol Martínez, Joaquín López Matheu y Violeta Okretic para que, actuando indistintamente uno cualesquiera de ellos, realicen las pertinentes presentaciones ante CNV, BCBA, BYMA, MAE, BORA, CVSA y/o cualquier otro organismo público o privado, reparticiones gubernamentales y mercados de valores en los cuales se presente el Prospecto y tomen vista de las actuaciones; teniendo en forma también indistinta la facultad de contestar vistas, impulsar trámites, retirar copias, realizar notificaciones, suscribir e inicialar la versión definitiva del Prospecto y realizar todo otro acto necesario y/o conveniente a los efectos de la prosecución de las actuaciones con la finalidad de obtener las aprobaciones necesarias para la actualización del Prospecto. Sometido el tema a consideración, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar la moción del Sr. Anderson. … Toma la palabra la Sra. Síndica María Gabriela Grigioni y deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. Siendo las 8.50 y no habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión.

Directores presentes y firmante: Osvaldo Barcelona, Daniel Krumpholz, Hernán Letcher, Santiago Fidalgo, Pablo Antipasti, Patricio Da Re, Carlos Bastos, Alejandro Fernández, Paola Garbi, Andrea Baldassarre y Florencia Tiscornia,

Síndicos presentes y firmantes: Rogelio Driollet Laspiur y Eduardo Baldi y María Gabriela Grigioni.

Es copia fiel de su original que se encuentra transcripta a fs. 237/239 del Libro de Actas de Directorio N°7