Metrogas S.A. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nº 521: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2017, siendo las 16.30 horas, se reúnen los Directores y Síndicos de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”) que firman al pie y la Secretaria del Directorio, Sra. Magdalena Gonzalez Garaño. Preside la reunión el Sr. Marcelo Adrián Núñez quién verifica la existencia de quórum suficiente para sesionar y declara abierto el acto…Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de renuncia: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño, Secretaria del Directorio, e informa que con fecha 20 de febrero de 2017, el Sr. Pablo Alejandro Héctor Ferrero ha presentado su renuncia al cargo de Director titular de la Sociedad invocando razones de índole personal. Sometida el tema a consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad la renuncia presentada por el Sr. Pablo Alejandro Héctor Ferrero al cargo de Director titular de MetroGAS dejando debida constancia que la renuncia no afecta el funcionamiento regular del Directorio y la misma no ha sido dolosa ni intempestiva. Los Directores agradecen la gestión del Sr. Ferrero y le desean éxito en sus futuras actividades. El Director Suplente Sr. Raúl Rafael Podetti asume como Director Titular reemplazando al Sr. Pablo Alejandro Héctor Ferrero y como miembro titular del Comité de Auditoría con la conformidad de los presentes…No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18.30 horas.

Directores presentes y firmantes: Marcelo Núñez, Raúl Angel Rodriguez, Patricio Da Re, Mariano Ruiz, Daniel Alfonso Suárez, Héctor Caram, Raúl Rafael Podetti, Dante Kogan, y Carlos Weis.

Síndicos presentes y firmantes: Eduardo Baldi, Oscar Oroná y Rogelio Driollet Laspiur

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs. 198/199 del libro de Actas de Directorio N° 6