Metrogas S.A. — Board/Management Information 2017

May 9, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nº 526: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2017, siendo las 15.15 horas, se reúnen los Directores y Síndicos de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”) que firman al pie. Los Sres. Patricio Da Re y Dante Kogan participan a través del sistema de multiconferencia. Preside la reunión el Sr. Marcelo Adrián Núñez. Verificada la existencia de quórum se declara abierto el acto. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Aceptación y distribución de cargos: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño, Secretaria del Directorio, y manifiesta que en atención a que en el día de hoy se celebraron las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C de la Sociedad mediante las cuales se designaron nuevos directores para el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Los Directores y Síndicos, titulares y suplentes designados en las referidas Asambleas manifiestan la aceptación de sus cargos. Acto seguido, se decide por unanimidad designar al Sr. Marcelo Adrián Núñez como Presidente del Directorio y al Sr. Patricio Da Re como Vicepresidente. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: Los Directores y Síndicos presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley General de Sociedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se indica a continuación: Gabriel Eduardo Leiva, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Angel Rodríguez, Fernando Gómez Zanou, Carlos Alberto San Juan, Gustavo Ernesto Di Luzio, Patricio Da Re, Mariano Lucio Ruiz, Carlos Weis, Bárbara Vons y María Eugenia Pardo en Macacha Güemes 515; Marcelo Adrián Núñez, Fernando Nardini y Héctor Caram en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360; Raúl Rafael Podetti en Arenales 1299 Piso 5°; Dante Kogan en Cachimayo 1656, Fernando Oscar Ambroa en Suipacha 935, 2° 16, Gustavo Laville en Las Heras 1649, 7° 30; Oscar Alberto Oroná en Talcahuano 833, 3° D; Rogelio Driollet Laspiur en Las Heras 1649, 3° 14; Eduardo Alberto Baldi en Concordia 2557, María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux, Guillermo Quiñoa en Suipacha 1111, piso 2°. El señor Joaquín Varela constituye domicilio en Betbeder 1268, Boulogne, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires. Se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día: 3) Designación del Comité de Auditoría:Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en cumplimiento de las regulaciones vigentes corresponde designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Auditoría. Sometido el tema a consideración de los presentes se aprueba por unanimidad designar a los Sres. Héctor Caram, Dante Kogan y Fernando Oscar Ambroa para integrar dicho Comité, todos ellos quienes revisten el carácter de independientes en los términos de la normativa vigente. Se da lectura al cuarto punto del Orden del Día: 4) Designación del Comité de Remuneraciones y Nominaciones: La Sra. Magdalena Gonzalez Garaño explica que también resulta necesario designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Remuneraciones y Nominaciones. Luego de una breve deliberación, se designa por unanimidad a los Sres. Héctor Caram, Dante Kogan y Fernando Oscar Ambroa para integrar el referido Comité. Se da lectura al quinto punto del Orden del Día: 5) Desvinculación de la Directora de Asuntos Legales y Regulatorios:Toma la palabra el Presidente del Directorio e informa que a partir del día 2 de mayo próximo, la Directora de Asuntos Legales y Regulatorios cesará en su cargo al acogerse al beneficio jubilatorio. Los presentes le agradecen su gestión y dedicación, y le desean lo mejor para la nueva etapa que comienza. Se da lectura al sexto punto del Orden del Día: 6) Secretaría del Directorio - Designación:Por unanimidad se resuelve designar al Sr. Damián Ariel Díaz como Secretario del Directorio con facultades para suscribir y/o certificar en tal carácter documentación vinculada con temas societarios. Se da lectura al séptimo punto del Orden del Día: 7) Responsable de las Relaciones con el Mercado - Designación:En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que, a raíz de la desvinculación considerada en el quinto punto del Orden del Día, resulta necesario designar al Responsable de las Relaciones con el Mercado. Tras un breve intercambio de opiniones y de un cuidadoso análisis del perfil, por unanimidad se designa en tal carácter al Sr. Damián Ariel Díaz, DNI N° 24.448.422 con domicilio en Araoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien acepta el cargo resolviéndose comunicar dicha designación a la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Abierto Electrónico.(…). Toma la palabra el Sr. Oscar Alberto Oroná a fin de dejar constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 16.30 horas.

Directores presentes y firmantes: Gabriel Eduardo Leiva, Raúl Angel Rodríguez, Marcelo Adrián Núñez, Daniel Alfonso Suárez, Fernando Oscar Ambroa, Mariano Lucio Ruiz, Fernando Gómez Zanou, Carlos Alberto San Juan, Fernando Nardini, Gustavo Ernesto Di Luzio, Carlos Weis, Patricio Da Re, Héctor Caram, Dante Kogan, Gustavo Laville, Joaquín Varela, Raúl Rafael Podetti, Bárbara Vons y María Eugenia Pardo.

Síndicos presentes y firmantes: Oscar Alberto Oroná, Rogelio Driollet Laspiur, Eduardo Alberto Baldi, María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux y Guillermo Quiñoa.

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs. 204/205 del Libro de

Actas de Directorio N° 6

Marcelo Adrián Núñez

Presidente