Metrogas S.A. — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 539

ACTA DE DIRECTORIO Nº 539: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 10 horas, se reúnen los Sres. Directores y Síndicos de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”) que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Marcelo Adrián Núñez. Verificada la existencia de quórum se declara abierto el acto y se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Aceptación de renuncia y reemplazo: Toma la palabra el Secretario del Directorio, Sr. Daniel Alfonso Suárez, e informa que, con fecha 6 de diciembre de 2017, el Sr. Mariano Lucio Ruiz ha presentado su renuncia al cargo de Director titular de la Sociedad con efectos al 30 de noviembre de 2017 por razones de índole personal. Sometido el punto a consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad la renuncia presentada por el Sr. Mariano Lucio Ruiz al cargo de Director titular de MetroGAS, dejando debida constancia que la renuncia no afecta el funcionamiento regular del Directorio y la misma no ha sido dolosa ni intempestiva. El Sr. Carlos Alberto San Juan asume como Director titular en reemplazo del Sr. Mariano Lucio Ruiz y constituye domicilio en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires….No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 13.30 horas.

Directores presentes y firmantes: Marcelo Adrián Núñez, Raúl Rodriguez, Héctor Caram, Fernando Oscar Ambroa, Carlos Weis, Patricio Da Re, Daniel Alfonso Suárez y Dante Kogan.

Síndicos presentes y firmantes: Oscar Alberto Oroná, Rogelio Driollet Laspiur, Eduardo Baldi.

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs. 225/226 del Libro de Actas de Directorio N° 6.

Marcelo Adrián Núñez

Presidente