Metrogas S.A. — Board/Management Information 2016

Mar 2, 2016

PARTE PERTINENTE ACTA DE DIRECTORIO N° 502

ACTA DE DIRECTORIO Nº 502: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de febrero de 2016, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social los Directores de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”), Sres. Marcelo Adrián Núñez, Gabriel Leiva, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Angel Rodríguez, Héctor Martín Mandarano, Héctor Caram, María Eugenia Gozzi Valdez, Raúl Rafael Podetti, Carlos San Juan y Patricio Da Re. Asisten los Sres. Raúl Manuel Lima y Cristian Javier Fernández por la Comisión Fiscalizadora, y la Secretaria del Directorio, Sra. Magdalena Gonzalez Garaño. Preside la reunión el Sr. Marcelo Adrián Núñez, quien verifica la existencia de quórum suficiente para sesionar y declara abierto el acto. Presente en la reunión, el Sr. Raúl Rafael Podetti, Director suplente de la Sociedad, designado por la Clase B de accionistas en la Asamblea Especial de la Clase celebrada con fecha 28 de abril de 2015, asume como Director titular en reemplazo de la vacante que se produjera por el fallecimiento del Sr. Juan Carlos Fronza. El Sr. Podetti acepta el cargo y constituye domicilio especial en Arenales 1299, piso 5°, CABA. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Consideración de renuncias: Toma la palabra la Secretaria del Directorio e informa que con fecha 21 de enero de 2016, los Sres. Jorge Alberto Depino y Luis Chaparro han presentado sus renuncias al cargo de Director titular y suplente, respectivamente, de la Sociedad invocando razones de índole personal. Sometidas las renuncias a consideración de los presentes, se aprueban por unanimidad las renuncias presentadas por los Sres. Jorge Alberto Depino y Luis Chaparro al cargo de Director titular y suplente, respectivamente, de MetroGAS dejando debida constancia que las renuncias no afectan el funcionamiento regular del Directorio y las mismas no han sido dolosas ni intempestivas. Los Directores agradecen la gestión y les desean éxitos en los nuevos desafíos que se les presenten. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Comité de Auditoría - Designación: Continuando con el uso de la palabra, la Secretaria del Directorio informa que, resulta necesario designar un nuevo miembro en el Comité de Auditoría de la Sociedad en reemplazo del Sr. Juan Carlos Fronza. En uso de la palabra, el Sr. Presidente de MetroGAS refiere a los requisitos legales, profesionales y técnicos con los que deben contar los miembros del Comité de Auditoría y propone para el cargo al Sr. Raúl Rafael Podetti. Sometido el tema a consideración de los presentes la moción resulta aprobada por unanimidad por lo que el Sr. Podetti acepta el cargo… No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Directores presentes y firmantes: Marcelo Adrián Núñez, Gabriel Leiva, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Ángel Rodríguez, Héctor Martín Mandarano, Héctor Caram, María Eugenia Gozzi Valdez, Raúl Rafael Podetti, Carlos San Juan y Patricio Da Re.

Síndicos presentes y firmantes: Raúl Manuel Lima y Cristian Javier Fernández.

Es copia fiel del original que se encuentra copiada a fs. 146/147 del Libro de

Actas de Directorio N° 6.

Marcelo Adrián Núñez

Presidente