Metrogas S.A. — Board/Management Information 2016

May 6, 2016

PARTE PERTINENTE ACTA 510 CNV.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 510: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de mayo de 2016, siendo las 11 horas, se reúnen los Directores y Síndicos de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”) que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Marcelo Adrián Núñez. Verificada la existencia de quórum se declara abierto el acto. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Aceptación y distribución de cargos: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en atención a que en el día de hoy se celebraron las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C de la Sociedad mediante las cuales se designaron nuevos directores para el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Los Directores y Síndicos, titulares y suplentes designados en las referidas Asambleas manifiestan la aceptación de sus cargos. Acto seguido, se decide por unanimidad designar al Sr. Marcelo Adrián Núñez como Presidente del Directorio y al Sr. Alejandro Héctor Fernández como Vicepresidente. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: A continuación, los Directores y Síndicos presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley General de Sociedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se indica a continuación: Gabriel Eduardo Leiva, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Ángel Rodríguez, Fernando Gómez Zanou, Carlos Alberto San Juan, Alejandro Héctor Fernández, Gustavo Ernesto Di Luzio, Patricio Da Re, Mariano Lucio Ruiz, Carlos Weis, Bárbara Vons y María Eugenia Pardo en Macacha Güemes 515; Marcelo Adrián Núñez, Fernando Nardini, Héctor Caram y Pablo Alejandro Ferrero en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360; Raúl Rafael Podetti en Arenales 1299 Piso 5°; Dante Kogan en Cachimayo1656, Gustavo Laville en Las Heras 1649, 7° 30; Oscar Alberto Oroná en Talcahuano 833, 3° D; Rogelio Driollet Laspiur en Las Heras 1649, 3° 14; Eduardo Alberto Baldi en Concordia 2557, María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux, Guillermo Quiñoa en Suipacha 1111, piso 2°. El señor Joaquín Varela constituye domicilio en Betbeder 1268, Boulogne, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires. Se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día: 3) Designación del Comité de Auditoría: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en cumplimiento de las regulaciones vigentes corresponde designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Auditoría. Sometido el tema a consideración de los presentes se aprueba por unanimidad designar a los Sres. Pablo Alejandro Ferrero, Héctor Caram y Dante Kogan para integrar dicho Comité, todos ellos quienes revisten el carácter de independientes en los términos de la normativa vigente. Se da lectura al cuarto punto del Orden del Día: 4) Designación del Comité de Remuneraciones y Nominaciones: La Sra. Magdalena Gonzalez Garaño explica que también resulta necesario designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Remuneraciones y Nominaciones. Luego de una breve deliberación, se designa por unanimidad a los Sres. Héctor Caram, Pablo Alejandro Ferrero y Dante Kogan para integrar el referido Comité. Se da lectura al quinto punto del Orden del Día: 5) Designación de la Secretaria del Directorio:Por unanimidad se resuelve designar Secretaria del Directorio a la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño con facultades para suscribir y/o certificar en tal carácter documentación vinculada con temas societarios….No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Directores presentes y firmantes: Gabriel Eduardo Leiva, Raúl Angel Rodríguez, Marcelo Adrián Núñez, Daniel Alfonso Suárez, Alejandro Héctor Fernández, Mariano Lucio Ruiz, Fernando Gómez Zanou, Carlos Alberto San Juan, Fernando Nardini, Gustavo Ernesto Di Luzio, Carlos Weis, Patricio Da Re, Héctor Caram, Pablo Alejandro Ferrero, Dante Kogan, Gustavo Laville, Joaquín Varela, Raúl Rafael Podetti, Bárbara Vons y María Eugenia Pardo

Síndicos presentes y firmantes: Oscar Alberto Oroná, Rogelio Driollet Laspiur, Eduardo Alberto Baldi, María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux y Guillermo Quiñoa.

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs.165 del Libro de

Actas de Directorio N° 6

Marcelo Adrián Núñez

Presidente