Metrogas S.A. — Board/Management Information 2015

Jan 22, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nº 485: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de enero de 2015, siendo las 15 horas, se reúnen los Directores de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”), Sres. David José Tezanos González, Marcelo Adrián Núñez, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Angel Rodríguez, Héctor Caram, Juan Carlos Fronza, Patricio Da Re y Jorge Alberto Depino. Asiste el Sr. Cristian Javier Fernández por la Comisión Fiscalizadora, y la Secretaria del Directorio, Sra. Magdalena González Garaño. Preside la reunión el Sr. David José Tezanos González quién verifica la existencia de quórum suficiente para sesionar y declara abierto el acto…….. Se da lectura al cuarto punto del Orden del Día: 4) Poderes: En uso de la palabra, la Sra. Magdalena González Garaño informa a los presentes acerca de la desvinculación del Sr. Lucas García Oliver, Gerente de Asuntos Legales de MetroGAS y, en consecuencia, sobre la necesidad de revocar (a) su designación como Responsable Suplente de las Relaciones con el Mercado en los términos del artículo 99 inc. a) de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales; y (b) los poderes oportunamente otorgados a su favor. Sometido el asunto a consideración de los presentes, se resuelve por unanimidad revocar (a) su designación como Responsable Suplente de las Relaciones con el Mercado en los términos del artículo 99 inc. a) de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales e informar a la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o cualquier otra bolsa o mercado del país y/o del exterior y ante cualquier ente de contralor u organismo pertinente; y (b) los poderes otorgados mediante escritura (i) N° 51 de fecha 22 de marzo de 2007 pasada al folio N° 131; (ii) N° 89 de fecha 4 de julio de 2013 pasada al folio N° 208; (iii) N° 155 de fecha 17 de octubre de 2013 pasada ante el folio N° 378; (iv) N° 156 de fecha 17 de octubre de 2013 pasada ante el folio N° 380; (v) N° 157 de fecha 17 de octubre de 2013 pasada ante el folio N° 382; (vi) N° 158 de fecha 17 de octubre de 2013 pasada ante el folio N° 384; (vii) N° 181 de fecha 26 de noviembre de 2013 pasada ante el folio N° 441; (viii) N° 182 de fecha 26 de noviembre de 2013 pasada ante el folio N° 444; (ix) N° 117 de fecha 29 de septiembre de 2014 pasada ante el folio N° 242; (x) N° 118 de fecha 29 de septiembre de 2014 pasada ante el folio N° 245; (xi) N° 101 de fecha 22 de julio de 2013 pasada ante el folio N° 231; (xii) N° 53 de fecha 22 de marzo de 2007 pasada ante el folio N° 137; (xiii) N° 39 de fecha 5 de mayo de 2014 pasada ante el folio N° 91; (xiv) N° 194 de fecha 17 de diciembre de 2013 pasada ante el folio N° 468; (xv) N° 195 de fecha 17 de diciembre de 2013 pasada ante el folio N° 473, todos ellos pasados ante el escribano de esta ciudad don Alejandro Ezequiel Viacava, titular del registro notarial 80; y (xvi) N° 3 de fecha 15 de enero de 2014 pasada ante el folio N° 9 pasada ante el escribano de esta ciudad don Gastón Enrique Viacava, en subrogancia del registro notarial 80. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15.30 horas.

Firmantes: David José Tezanos González, Marcelo Adrián Núñez, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Angel Rodríguez, Héctor Caram, Juan Carlos Fronza, Patricio Da Re, Jorge Alberto Depino y Cristian Javier Fernández