Metrogas S.A. — Board/Management Information 2015

May 5, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nº 490: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2015, siendo las 11.20 horas, se reúnen los directores y síndicos de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”), que firman al pie. Preside la reunión el Sr. David José Tezanos González. Verificada la existencia de quórum suficiente se declara abierto el acto. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Aceptación y distribución de cargos: Toma la palabra la Sra. Magdalena González Garaño y manifiesta que en atención a que en el día de hoy se celebraron las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C de la Sociedad durante la cual se designaron nuevos directores para el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Los Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes designados en las referidas Asambleas manifiestan la aceptación de sus cargos. Acto seguido, se decide por unanimidad designar al Sr. David José Tezanos González como Presidente del Directorio y al Sr. Marcelo Núñez como Vicepresidente 1°. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: A continuación, los Directores y Síndicos presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley de Sociedades, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gabriel Leiva, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Ángel Rodríguez, David José Tezanos González, Fernando Gómez Zanou, Carlos San Juan, Alejandro Héctor Fernández, Gustavo Ernesto Di Luzio, Patricio Da Re, Pablo Manuel Vera Pinto, Héctor Martín Mandarano y Nicolás Turturiello en Macacha Güemes 515; Marcelo Adrián Núñez, Fernando Nardini, Juan Carlos Fronza, Héctor Caram y María Eugenia Gozzi Valdez en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360; Raúl Rafael Podetti en Arenales 1299 Piso 5°; Jorge Alberto Depino en Dean Funes 1773 Piso 14 Depto. 27; Luis Chaparro en Araoz de Lamadrid 1360, Raúl Manuel Lima, Cristian Javier Fernández y Sergio Gerardo Dotti en Avenida de Mayo 570, piso 3, oficina 25, Carlos Alfredo Knaudt en Simbrón 5808, Lorena Koller en Corvalán 520, Eduardo Echaide en Colpayo 380, piso 2, departamento A. Se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día: 3) Designación del Comité de Auditoría: Toma la palabra la Sra. Magdalena González Garaño y manifiesta que en cumplimiento de las regulaciones vigentes corresponde designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Auditoría. Sometido el tema a consideración de los presentes se aprueba por unanimidad designar a los Sres. Juan Carlos Fronza, María Eugenia Gozzi Valdez y Héctor Caram para integrar dicho Comité, todos ellos quienes revisten el carácter de independientes en los términos de las normas vigentes aplicables. Se da lectura al cuarto punto del Orden del Día: 4) Designación del Comité de Remuneraciones y Nominaciones: Toma la palabra la Sra. Magdalena González Garaño y explica que también resulta necesario designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Remuneraciones y Nominaciones. Luego de una breve deliberación se designa por unanimidad a los Sres. Héctor Caram, María Eugenia Gozzi Valdez y David Tezanos González para integrar ese Comité. Se da lectura al quinto punto del Orden del Día: 5) Designación de la Secretaria del Directorio: Por unanimidad se resuelve designar Secretaria del Directorio a la Sra. Magdalena González Garaño con facultades para suscribir y/o certificar en tal carácter documentación vinculada con temas societarios. Se da lectura al sexto punto del Orden del Día: 6) Consideración de los Estados Contables Especiales al 31.12.2014 requeridos por la Resolución General AFIP N°3363/12: Es invitado a participar de la reunión el Sr. Fernando Nardini, Director de Administración y Finanzas de la Sociedad, quien manifiesta que resulta necesario aprobar los Estados Contables Especiales al 31 de diciembre de 2014 según lo requiere la Resolución General AFIP N° 3363/12. Sometido el tema a consideración de los presentes, el señor Depino se abstiene de votar. La moción resulta aprobada por mayoría. No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 11.25 horas.

Directores presentes y firmantes: Gabriel Leiva, Raúl Ángel Rodríguez, David José Tezanos González, Marcelo Adrián Núñez, Fernando Gómez Zanou, Carlos San Juan, Fernando Nardini, Raúl Rafael Podetti, Alejandro Héctor Fernández, Gustavo Ernesto Di Luzio, Patricio Da Re, Pablo Manuel Vera Pinto, Héctor Martín Mandarano, Nicolás Turturiello, Juan Carlos Fronza, María Eugenia Gozzi Valdez, Héctor Caram, Jorge Alberto Depino y Luis Chaparro.

Síndicos presentes y firmantes: Raul Manuel Lima, Sergio Gerardo Dotti, Lorena Koller, Eduardo Echaide y Carlos Alfredo Knaudt

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs. del Libro de

Actas de Directorio N° 6

David José Tezanos Gonzalez

Presidente