Metrogas S.A. — Board/Management Information 2014

Oct 17, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 480: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de octubre de 2014, siendo las 16.45 horas, se reúnen los Directores de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”), Sres. David José Tezanos González, Marcelo Adrián Núñez, Gustavo Ernesto Di Luzio, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Ángel Rodríguez, María Eugenia Gozzi Valdez, Juan Carlos Fronza, y Jorge Alberto Depino. Asiste el señor Cristian Javier Fernández, por la Comisión Fiscalizadora y la Secretaria del Directorio, Dra. Magdalena González Garaño. Preside la reunión el Sr. David José Tezanos González quién verifica la existencia de quórum suficiente para sesionar y declara abierto el acto. Se da lectura al único punto del Orden del Día: Renuncia del Sr. Cristian Alexis Girard como Director Titular: Toma la palabra la Secretaria del Directorio e informa que en fecha 2 de octubre de 2014 el Sr. Cristian Alexis Girard renunció al cargo de Director Titular de la Sociedad a partir de esa fecha, aclarando que dicha renuncia obedece a motivos de índole personal. El señor Presidente manifiesta que la renuncia del señor Cristian Alexis Girard no es dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal funcionamiento del Directorio, en los términos del artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (“LSC”), por lo que propone que la renuncia sea aceptada. Sometido el tema a consideración de los presentes, el Directorio por unanimidad resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor Cristian Alexis Girard, en los términos del artículo 259 de la LSC. Los Directores y Síndicos, le agradecen al señor Cristian Alexis Girard su gestión. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17 horas.

Directores presentes y firmantes: David José Tezanos González, Marcelo Adrián Núñez, Gustavo Ernesto Di Luzio, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Ángel Rodríguez, María Eugenia Gozzi Valdez, Juan Carlos Fronza y Jorge Alberto Depino.

Síndico presente y firmante: Cristian Javier Fernández.

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs. 101

Del Libro de Actas de Directorio N° 6

David José Tezanos González

Presidente del Directorio

MetroGAS S.A.