Metrogas S.A. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 481: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre de 2014, siendo las 15.00 horas, se reúnen los Directores de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”), Sres. David José Tezanos González, Marcelo Adrián Núñez, Gustavo Ernesto Di Luzio, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Ángel Rodríguez, María Eugenia Gozzi Valdez, Juan Carlos Fronza, Héctor Caram y Jorge Alberto Depino. Asiste el señor Raul Manuel Lima, por la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. David José Tezanos González quién verifica la existencia de quórum suficiente para sesionar y declara abierto el acto. Se da lectura al único punto del Orden del Día: Renuncia del Sr. David René Jacoby como Director Suplente: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que en fecha 21 de octubre de 2014 el Sr. David René Jacoby comunicó su renuncia al cargo de Director Suplente de la Sociedad efectiva al día 17 de octubre de 2014, aclarando que dicha renuncia obedece a motivos de índole personal. El señor Presidente manifiesta que la renuncia del señor David René Jacoby no es dolosa, intempestiva, ni afecta el normal funcionamiento del Directorio, en los términos del artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (“LSC”), por lo que propone que la renuncia sea aceptada. Sometido el tema a consideración de los presentes, el Directorio por unanimidad resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor David René Jacoby, en los términos del artículo 259 de la LSC. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15.30 horas.

Directores presentes y firmantes: David José Tezanos González, Marcelo Adrián Núñez, Gustavo Ernesto Di Luzio, Daniel Alfonso Suarez, Raúl Ángel Rodríguez, María Eugenia Gozzi Valdez, Juan Carlos Fronza, Héctor Caram y Jorge Alberto Depino.

Síndico presente y firmante: Raul Manuel Lima

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs. 102

Del Libro de Actas de Directorio N° 6

David José Tezanos González

Presidente del Directorio

MetroGAS S.A.