Metrogas S.A. — Board/Management Information 2013

May 9, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nº 447: En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de mayo de 2013, siendo las 15 horas, se reúnen por multiconferencia los directores y síndicos de MetroGAS S.A. los Sres. David José Tezanos Gonzalez, Nicolás Arceo, Daniel Suarez, Valeria Soifer, Marcelo Nuñez, Pablo Vera Pinto, Juan Carlos Fronza, María Eugenia Gozzi Valdez, Hector Caram, Cristian Girard, Jorge Depino, Raul Manuel Lima, Cristian Javier Fernandez y Gabriela Boquin. La Secretaria del Directorio Sra. Magdalena Gonzalez Garaño informa que tal como se informara a los organismos de control MeroGAS S.A fue notificada el 26 de abril ppdo. de la Resolución ENARGAS N° I/2566 D de fecha 19 de abril de 2013. En el artículo 1° de ésta, el ENARGAS resolvió “Aprobar, en orden a las facultades otorgadas por la Ley N° 24.076 a este Organismo y en el ámbito de su competencia, la operación de compra por parte de YPF INVERSORA ENERGÉTICA S.A. del 54,67% de las acciones Clase A de Gas Argentino S.A. - sociedad controlante de la Licenciataria de Distribución METROGAS S.A. - a B.G. Inversiones Argentinas S.A.; del 2,73% de las acciones de METROENERGÍA S.A. a B.G. Argentina S.A., y, sujeto al cumplimiento de la condición convenida entre las partes, del 6,84% de acciones Clase B de METROGAS S.A. a BG Gas International BV, sin perjuicio de la intervención que le compete a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”. Posteriormente, con anterioridad a esta reunión MetroGAS recibió una nota de YPF Inversora Energética S.A. comunicando que ha adquirido de BG Inversiones Argentinas S.A. 46.010.284 acciones ordinarias, escriturales de valor nominal $ 1 y un voto por acción Clase A equivalentes al 54,67 % del capital social de Gas Argentino S.A., quien es titular del 70% de las acciones de MetroGAS. Los presentes toman nota y se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día que dice: 1) Aceptación y distribución de cargos: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en atención a que en el día de hoy se celebraron las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C de la Sociedad durante la cual se designaron nuevos directores por el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Los directores designados en dicha Asamblea manifiestan la aceptación de sus cargos. Acto seguido, se decide por unanimidad designar al Sr. David José Tezanos Gonzalez como Presidente del Directorio y como Vicepresidente 1º al Sr. Marcelo Nuñez. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: A continuación, los directores presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley de Sociedades, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Nicolás Arceo, Daniel Suarez, Valeria Soifer, David José Tezanos Gonzalez, Marcelo Nuñez y Pablo Manuel Vera Pinto en Macacha Güemes 515, Juan Carlos Fronza y Hector Caram en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, María Eugenia Gozzi Valdez, en Warnes 397, Piso 3, Depto 4, Cristian Girard en Hipólito Irigoyen 250, piso 8, oficina 819 y Jorge Alberto Depino en Dean Funes 1773, piso 14, depto. 27, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día: 3) Designación del Comité de Auditoría: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en cumplimiento de las regulaciones vigentes corresponde designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Auditoría. Sometido el tema a consideración de los presentes se aprueba por unanimidad designar a los Sres. Juan Carlos Fronza, María Eugenia Gozzi Valdez y Hector Caram para integrar dicho Comité, todos ellos revisten el carácter de independientes en los términos de las normas vigentes aplicables. Se da lectura al cuarto punto del Orden del Día: 4) Designación del Comité de Remuneraciones y Nominaciones: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y explica que también resulta necesario designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Remuneraciones. Luego de una breve deliberación se designa a los Sres. Juan Carlos Fronza, Héctor Caram, María Eugenia Gozzi Valez, David Tezanos y Valeria Soifer para integrar ese Comité. Se da lectura al quinto punto del Orden del Día: 5) Designación de la Secretaria del Directorio: Por unanimidad se resuelve designar Secretaria del Directorio a la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño con facultades para suscribir y/o certificar en tal carácter documentación vinculada con temas societarios. Toma la palabra la síndica Gabriela Boquin, con el fin de manifestar que en la presente reunión se cumplió con lo establecido en el Estatuto Social tanto en lo referente al quórum como a las mayorías necesarias para las resoluciones adoptadas. No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 15.30 horas.

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a

Fs. 19 del Libro de Actas de Directorio N°6

David José Tezanos Gonzalez

Presidente