Metrogas S.A. — Board/Management Information 2012

Feb 3, 2012

ACTA DE ASAMBLEA N° 44: En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de enero de 2012, siendo las 10 horas, se reúne la Asamblea Especial de Clase A de MetroGAS S.A., que figura al folio 4 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Generales Nº 2, de donde surge que se encuentra presente un accionista, por representación. El capital social representado es de pesos 290.277.316 y es el 100 % del total de la Clase A de acciones de la Sociedad. No se publicaron avisos de convocatoria por tratarse de una Asamblea unánime. Se encuentran presentes los miembros del Directorio, señores Juan Carlos Fronza y de la Comisión Fiscalizadora la Dra. María Gabriela Grigioni, Oscar Oroná y el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sr. Eduardo Kupfer. Preside la Asamblea el Presidente, señor Juan Carlos Fronza, quien manifiesta que verificada la existencia de quórum, declara legalmente constituida esta Asamblea. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Designación del accionista para firmar el acta: Piden la palabra los Representantes del accionista Gas Argentino S.A y proponen que la designación recaiga en el accionista que representan. La propuesta es aprobada por unanimidad. Aprobado el primer punto del Orden del Día, se somete a consideración de los accionistas el segundo punto, que dice: 2) Designación de un Director titular por la Clase A de acciones: La Representante de la Clase A propone designar como Directora Titular por la Clase A de Acciones a la Srta. Silvana Esther Coria hasta la próxima Asamblea Ordinaria de la Sociedad. La Secretaria del Directorio manifiesta que la Srta. Silvana Esther Coria no es independiente por tener relación contractual con BG Inversiones Argentinas S.A. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.10 hs.

Es copia fiel del original que se encuentra transcripto a fs. 24 del

Libro de Actas de Asamblea N° 3

Juan Carlos Fronza

Presidente