Metrogas S.A. — Board/Management Information 2012

Jan 20, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nº 412: En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de enero de 2012, siendo las 9.30 horas, se reúnen por multiconferencia los directores y síndicos de MetroGAS S.A. (MetroGAS) Sres. Juan Carlos Fronza, Raul Podetti, Hector Caram, Jorge Casagrande, Carlos Alemán, Marcelo Domínguez, Ramiro Rico, Jorge Depino, Oscar Oroná, Carlos Messi, Diego Garzón Duarte y María Gabriela Grigioni. Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Fronza. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Aceptación de la renuncia de Michael George Morgan como Director Titular de la Sociedad: El Sr. Fronza informa que tal como es de conocimiento de los presentes, el Sr. Morgan presentó su renuncia a este Directorio por razones de índole personal. Los participantes en la reunión agradecen la gestión de Michael Morgan y por unanimidad aceptan su renuncia. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Convocatoria a Asamblea Especial de Clase A: El Sr. Fronza propone convocar a Asamblea Especial de Clase A para el día 31 de enero de 2012, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la Sede Social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación del accionista para firmar el acta y 2) Designación de un Director Titular por la Clase A de acciones. Sometido el tema a consideración de los presentes, resulta aprobado por unanimidad.Por tratarse de una Asamblea unánime, no se publicarán edictos de convocatoria.Toma la palabra la Síndica Dra. María Gabriela Grigioni a fin de manifestar que en la presente reunión se cumplió con las disposiciones del Estatuto Social tanto en lo referente al quórum como a las mayorías necesarias para las resoluciones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10 hs.

Magdalena Gonzalez Garaño

Responsable de las Relaciones con el Mercado