Metrogas S.A. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nº 425: En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de julio de 2012, siendo las 12 horas, se reúnen los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie y comunicados por multiconferencia los Sres. Diego Garzón Duarte, María Gabriela Grigioni y Santiago Daireaux. Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Fronza. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día: 1) Aceptación y distribución de cargos: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en atención a que el día 24 de julio de 2012 se celebraron las Asambleas Especiales de las Clases A y B de la Sociedad durante la cual se designaron nuevos directores por el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Los directores designados en dicha Asamblea manifiestan la aceptación de sus cargos. Acto seguido, se decide por unanimidad designar al Sr. Juan Carlos Fronza como Presidente del Directorio, como Vicepresidente 1º al Sr. Carlos Emilio Rogelio Messi y como Vicepresidente 2° al Sr.Pablo Manuel Vera Pinto. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: A continuación, los directores presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley de Sociedades, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Juan Carlos Fronza y Hector Caram en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Jorge Gustavo Casagrande en Sucre 2126, piso 3° depto. A, Carlos Emilio Rogelio Messi en General E. Conesa 1925, piso 1, depto A, Silvana Esther Coria en Av. Juan Bautista Alberdi 129, 4° piso, depto B, Raul Podetti en Arenales 1299, 5° piso, Cristian Girard en Hipólito Irigoyen 250, piso 8, oficina 819, Gustavo Ernesto Di Luzio, Pablo Manuel Vera Pinto, Daniel Alfonso Suarez en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires, Santiago Daireaux y María Gabriela Grigioni en Suipacha 1111, piso 18, todos ellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires. El Sr. Diego Garzón Duarte en Liniers 2456, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día: 3) Designación del Comité de Auditoría: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en cumplimiento de las regulaciones vigentes corresponde designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Auditoría. Sometido el tema a consideración de los presentes se aprueba por unanimidad designar a los Sres. Juan Carlos Fronza, Raúl Rafael Podetti y Hector Caram para integrar dicho Comité, todos ellos revisten el carácter de independientes en los términos de las Normas de la CNV. Se da lectura al cuarto punto del Orden del Día: 4) Designación del Comité de Remuneraciones: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y explica que también resulta necesario designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Remuneraciones. Luego de una breve deliberación se designa a los Sres. Juan Carlos Fronza, Raúl Rafael Podetti, Héctor Caram, Jorge Casagrande y Pablo Manuel Vera Pinto para integrar ese Comité. Se da lectura al quinto punto del Orden del Día: 5) Designación de la Secretaria del Directorio: Por unanimidad se resuelve designar Secretaria del Directorio a la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño con facultades para suscribir y/o certificar en tal carácter documentación vinculada con temas societarios. Toma la palabra la síndica, Dra. María Gabriela Grigioni con el fin de manifestar que en la presente reunión se cumplió con lo establecido en el Estatuto Social tanto en lo referente al quórum como a las mayorías necesarias para las resoluciones adoptadas. No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.

Directores presentes: J. C. Fronza, S. Coria, J. Casagrande, C. Messi, D. Garzón Duarte, P. Vera Pinto, G. Di Luzio, C. Girard, H. Caram, R. Podetti y J. Depino.

Síndicos presentes: D. Suarez, M. G. Grigioni y S. Daireaux

Es copia fiel de su original que se encuentra transcripta a fs. 415

del Libro de Actas de Directorio N° 5

Juan Carlos Fronza

Presidente