Metrogas S.A. — Board/Management Information 2010

Jun 28, 2010

ACTA DE ASAMBLEA N° 41: En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de junio de 2010, siendo las 10 horas, se reúne la Asamblea Especial de Clase A de MetroGAS S.A., que figura al folio 47 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Generales Nº 1, de donde surge que se encuentra presente un accionista, por representación. El capital social representado es de pesos 290.277.316 y es el 100 % del total de la Clase A de acciones de la Sociedad. No se publicaron avisos de convocatoria por tratarse de una Asamblea unánime. Se encuentran presentes los miembros del Directorio, señores Juan Carlos Fronza y de la Comisión Fiscalizadora la Dra. María Gabriela Grigioni y la representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, señora Sabrina Faraci. Preside la Asamblea el Presidente, señor Juan Carlos Fronza, quien manifiesta que en virtud de lo expuesto por la Secretaria del Directorio, verificada la existencia de quórum, declara legalmente constituida esta Asamblea. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Designación de un accionista para firmar el acta. Pide la palabra la Representante del accionista Gas Argentino S.A y propone que la designación recaiga en el accionista que representa. La propuesta es aprobada por unanimidad. Aprobado el primer punto del Orden del Día, se somete a consideración de los accionistas el segundo punto, que dice: 2) Designación de un Director titular por la Clase A de acciones: El representante de la Clase A propone designar como Director Titular al señor Diego Garzón Duarte para el resto del ejercicio. La Secretaria del Directorio manifiesta que el señor Diego Garzón Duarte no es independiente por tener relación contractual con BG Inversiones Argentinas S.A. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.10 hs.

Es copia fiel del original que se encuentra transcripto a fs. 17 del

Libro de Actas de Asamblea N° 3

Juan Carlos Fronza

Presidente