Metrogas S.A. — Board/Management Information 2010

Jun 9, 2010

PARTE PERTINENTE DEL ACTA N° 381

ACTA DE DIRECTORIO N° 381: En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio de 2010, siendo las 9.30 horas, se reúnen en la sede social los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Fronza. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: 1) Aceptación de la renuncia del Sr. Andrés Cordero: Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Fronza con el fin de informar que la Sociedad ha recibido la renuncia del Director Titular, Sr. Andrés Cordero y corresponde que este Directorio acepte la renuncia. Sometido el tema a consideración de los presentes, resulta aprobado por unanimidad. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Convocatoria a Asamblea Especial de la Clase A de acciones: Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea Especial de Clase A de acciones, para el día 25 de junio de 2010 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en Gregorio Aráoz de la Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: i) Designar un accionista para firmar el Acta y ii) Designación de un Director Titular por la Clase A de acciones. Sometido el tema a consideración de los presentes, la propuesta resulta aprobada por unanimidad. Por tratarse de una Asamblea unánime, no se publicarán edictos de convocatoria.................. Se levanta la sesión siendo las 12 horas.

Directores presentes: J. C. Fronza, A. Cordero, C. Messi, J. C. Casagrande, M. Morgan, C. Alemán, M. Domínguez, R. Podetti, R. Rico, H. Caram y J. Depino

Síndicos presentes: O. Oroná y M. G. Grigioni

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs. 124 del libro de

Actas de Directorio N° 5

Juan Carlos Fronza

Presidente