Metrogas S.A. — Board/Management Information 2009

May 14, 2009

ACTA DE DIRECTORIO Nº 355: En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de mayo de 2009, siendo las 9.30 horas, se reúnen los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie comunicados en forma de multiconferencia telefónica los Sres. Juan Carlos Fronza, Santiago Daireaux, Luis Miguel Incera, Luis Domenech, Andrés Cordero, Vito Camporeale, Héctor Hugo Tormo, Ramiro Rico, Jorge Verruno, Raul Podetti, Jorge Depino, Oscar Oroná, Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni. Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Fronza. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día: 1) Aceptación y distribución de cargos: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en atención a que el día 30 de abril de 2009, se celebró la Asamblea Ordinaria y Especiales de Clases A, B y C de la Sociedad durante la cual se designaron nuevos directores y síndicos por el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Todos los presentes aceptan sus cargos. Acto seguido, se decide por unanimidad designar al Sr. Juan Carlos Fronza como Presidente del Directorio, como Vicepresidente 1º al Sr. Andrés Cordero y como Vicepresidente 2° al Sr. Vito Sergio Camporeale. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: A continuación, los directores presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley de Sociedades en los lugares que se indican a continuación: Andrés Cordero, Luis Domenech, Santiago Albarracín, Juan Carlos Fronza y Jorge Verruno en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, Vito Sergio Camporeale y Héctor Hugo Tormo en Av. Roque Sáenz Peña 777, Buenos Aires, Santiago Daireaux y Luis Miguel Incera en Suipacha 1111, Buenos Aires, Jorge Alberto Depino en Dean Funes 1773, piso 14, depto. 27, Buenos Aires, Raul Podetti en Arenales 1299, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires y Ramiro Rico en Mariano Boedo 90, Ciudad de Buenos Aires. Por su parte los síndicos constituyen domicilio especial en los siguientes lugares: el Sr. Oscar Alberto Oroná en Av. Eduardo Madero 942, piso 15, Buenos Aires, Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni en Suipacha 1111, piso 18, Buenos Aires. Se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día: 3) Designación de Secretario del Directorio: Por unanimidad se resuelve designar Secretaria del Directorio a la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño con facultades para suscribir y/o certificar en tal carácter documentación vinculada con temas societarios. Se da lectura al cuarto punto del Orden del Día: 4) Designación del Comité de Auditoría: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en cumplimiento de las regulaciones vigentes corresponde designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Auditoría. El Sr. Ramiro Rico solicita que el Directorio considere su integración a este Comité en futuros ejercicios. Sometido el tema a consideración de los presentes se toma nota de lo manifestado por el Sr. Rico y se aprueba por unanimidad designar a los Sres. Jorge Emilio Verruno, Raúl Rafael Podetti y Juan Carlos Fronza para integrar dicho Comité, todos ellos revisten el carácter de independientes en los términos de las Normas de la CNV. Toma la palabra el Síndico Sr. Diego Serrano Redonnet a fin de manifestar que en la presente reunión se cumplió con las disposiciones del Estatuto Social tanto en lo referente al quórum como a las mayorías necesarias para las resoluciones adoptadas. No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 9.45 horas.

Magdalena Gonzalez Garaño

Responsable de las Relaciones con el Mercado