Metrogas S.A. — Board/Management Information 2009

Aug 12, 2009

PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 360

ACTA DE DIRECTORIO Nº 360: En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de agosto de 2009, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Fronza. ......................................................................Se da lectura al punto once del Orden del Día: 11) Varios: El Sr. Luis Domenech toma la palabra a fin de manifestar que por razones de índole personal renuncia al cargo de Director Titular de la Sociedad a partir del 7 de agosto próximo. El Sr. Fronza le agradece la valiosa colaboración que ha prestado a lo largo de varios años como miembro de este Directorio y le desea el mayor de los éxitos tanto en su vida personal como profesional. El Sr. Domenech responde a su vez que espera que la Sociedad pueda superar las dificultades actuales y les desea todo lo mejor para el futuro. Se somete a consideración de los presentes la renuncia presentada, la que por no afectar el funcionamiento regular del directorio es aceptada por unanimidad. En reemplazo del Sr. Luis Domenech, asume el cargo de Director Titular el Sr. Santiago Albarracín quien fuera designado Director Suplente de la Sociedad por Acta de Asamblea del 30 de abril de 2009, constituyendo domicilio especial en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16 horas.

Directores presentes: J. Fronza. A. Cordero, L. Domenech, L. Incera, S. Daireaux, V. Camporeale, H. Tormo, R. Rico, J. Verruno, R. Podetti y J. Depino

Síndicos presentes: M. G. Grigioni y O. Oroná

Es copia fiel de su original que se encuentra transcripta a fs. 77/79 del

Libro de Actas de Directorio N° 5

Juan Carlos Fronza

Presidente