Metrogas S.A. — Board/Management Information 2008

Mar 26, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nº 333: En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2008, siendo las 12.30 horas, se reúnen los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Jorge Verruno. Abierto el acto se da lectura al único punto del Orden del Día: 1) Convocatoria a Asamblea: Toma la palabra el Sr. Presidente a fin de manifestar que resulta necesario convocar a la Asamblea Ordinaria, y a las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C de MetroGAS S.A. Por ello, a propuesta del Sr. Presidente se resuelve por unanimidad convocar la Asamblea Ordinaria, y a las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse el día 30 de abril de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria y Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, e información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la Memoria, los Estados Contables y la Reseña Informativa traducidos al idioma inglés requeridos por las normas de la Comisión Nacional de Valores del ejercicio económico número dieciséis, iniciado el 1º de enero de 2007 y finalizado el 31 diciembre de 2007. 3) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. 5) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. 6) Consideración de los honorarios del Auditor Externo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. 7) Elección de seis Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones. 8) Elección de dos Síndicos titulares y suplentes por la Clase A de acciones 9) Elección de cuatro Directores titulares y suplentes en representación de la Clase B de acciones. 10) Elección de un Síndico titular y un suplente en representación de la Clase B de acciones. 11) Elección de un Director titular y un Director suplente por la Clase C de acciones. 12) Designación del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2008. 13) Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas.

Directores participantes: J. Verruno, A. Cordero, L. Domenech, D. Holweck, V. Camporeale, G. López Fanjul, J.C. Fronza, R. Alvarez Alvarez y J. Depino.

Síndicos presentes: M. Gabriela Grigioni.

Magdalena Gonzalez Garaño

Responsable de las Relaciones con el Mercado