Metrogas S.A. — Board/Management Information 2008

May 14, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nº 334: En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2008, siendo las 12 horas, se reúnen los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie comunicados en forma de multiconferencia telefónica los Sres. Jorge Verruno, Andrés Cordero, Erwin Landivar, Vito Camporeale, Luis Domenech, Graham Cockroft, Gonzalo López Fanjul, Cristian Marcaida, Juan Carlos Fronza, Jorge Depino, Oscar Oroná, Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni. Preside la reunión el Sr. Jorge Verruno. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día: 1) Aceptación y distribución de cargos: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en atención a que en el día de hoy, se celebró la Asamblea Ordinaria y Especiales de Clases A, B y C de la Sociedad durante la cual se designaron nuevos directores y síndicos por el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Se informa que la Asamblea Especial de Clase B, pasó a cuarto intermedio en el punto 9 del Orden del Día hasta el 30 de mayo de 2008, a las 10 hs. Todos los participantes manifiestan la aceptación de sus cargos. La Secretaria del Directorio Sra. Magdalena Gonzalez Garaño aclara que la Distribución de cargos se realizará luego que se celebre la Asamblea Especial de Clase B, por lo tanto los Directores de dicha clase continuarán en sus cargos hasta el 30 de mayo de 2008. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: A continuación, los directores presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley de Sociedades en los lugares que se indican a continuación: Andrés Cordero en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, Luis Augusto Domenech, Erwin Alcides Landivar, Cristian Marcaida y Graham John Cockroft en Carlos Pellegrini 1141, piso 10, Buenos Aires y Gonzalo López Fanjul en Av. Roque Sáenz Peña 777, Buenos Aires, Jorge Alberto Depino en Deán Funes 1773, piso 14, depto. 27, Buenos Aires. Por su parte los síndicos constituyen domicilio especial en los siguientes lugares: el Sr. Oscar Alberto Oroná en Av. Eduardo Madero 942, piso 15, Buenos Aires, Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni en Suipacha 1111, piso 18, Buenos Aires. Se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día: 3) Designación de Secretario del Directorio: Por unanimidad se resuelve designar Secretaria del Directorio a la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño con facultades para suscribir y/o certificar en tal carácter documentación vinculada con temas societarios. Toma la palabra la Síndica Sra. María Gabriela Grigioni a fin de manifestar que en la presente reunión se cumplió con las disposiciones del Estatuto Social tanto en lo referente al quórum como a las mayorías necesarias para las resoluciones adoptadas. No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.

Es copia fiel de su original que se encuentra transcripta a fs. 18

del Libro de Actas de Directorio N° 5

Jorge Emilio Verruno

Presidente