Metrogas S.A. — Board/Management Information 2008

Jun 13, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nº 338: En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio de 2008, siendo las 16 horas, se reúnen los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie comunicados en forma de multiconferencia telefónica los Sres. Jorge Verruno, Andrés Cordero, Vito Camporeale, Gonzalo López Fanjul, Juan Carlos Fronza, Raúl Rafael Podetti y María Gabriela Grigioni. Preside la reunión el Sr. Jorge Verruno. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día: 1) Aceptación y distribución de cargos: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en atención a que el día 30 de mayo de 2008 se celebró la Asamblea Especial de Clase B de la Sociedad durante la cual se designaron nuevos directores por el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Los directores designados en dicha Asamblea manifiestan la aceptación de sus cargos. Acto seguido, se decide por unanimidad designar al Sr. Jorge Emilio Verruno como Presidente del Directorio, como Vicepresidente 1º al Sr. Andrés Cordero y como Vicepresidente 2° al Sr. Vito Sergio Camporeale. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: A continuación, los directores presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley de Sociedades en los lugares que se indican a continuación: Jorge Verruno y Juan Carlos Fronza en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, Raul Podetti en Arenales 1299, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, Vito Camporeale en Av. Roque Sáenz Peña 777, Ciudad de Buenos Aires. Se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día: 3) Designación del Comité de Auditoría: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en cumplimiento de las regulaciones vigentes corresponde designar a los miembros del Directorio que constituirán el Comité de Auditoría. Sometido el tema a consideración de los presentes se aprueba por unanimidad designar a los Sres. Jorge Emilio Verruno, Raúl Rafael Podetti y Juan Carlos Fronza para integrar dicho Comité, todos ellos revisten el carácter de independientes en los términos de las Normas de la CNV. No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 16.15 horas.

Es copia fiel de su original que se encuentra transcripta a fs. 23

del Libro de Actas de Directorio N° 5

Jorge Emilio Verruno

Presidente