Metrogas S.A. — Board/Management Information 2008

Sep 26, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nº 344: En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de septiembre de 2008, siendo las 13.30 horas, se reúnen en la sede social los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Fronza.. Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día: 1) Convocatoria a Asamblea Extraordinaria: Toma la palabra el Presidente de la Sociedad, Sr. J. C. Fronza con el fin de proponer que se convoque a Asamblea Extraordinaria de la Sociedad para tratar, en el marco del proceso de la Renegociación de la Licencia, el Acuerdo Transitorio propuesto por la UNIREN. Sometido el tema a consideración de los presentes, se decide por unanimidad convocar a Asamblea Extraordinaria de MetroGAS S. A., a celebrase en la sede social, Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para el día 14 de octubre de 2008 a las 10 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2) Renegociación de la Licencia: Acuerdo Transitorio Propuesto. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14 horas.

Directores y Síndicos presentes: J.C. Fronza, G. Cockroft, A.Cordero, L. Domenech, E. Landivar, C. Marcaida, G. López Fanjul, V. Camporeale, J. Verruno, R. Podetti, J. Depino, M.G. Grigioni, D. Serrano Redonnet y O. Oroná.

Magdalena Gonzalez Garaño

Responsable de las Relaciones con el Mercado