Metrogas S.A. — Board/Management Information 2006

Nov 28, 2006

Acta de Asamblea N° 32: En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de noviembre de 2006, siendo las 12 horas, se reúne en Asamblea Ordinaria Especial de Clase A el accionistas de MetroGAS S.A., que figuran al folio 33 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Generales Nº 1, de donde surge que se encuentra presente un accionista, por representación. El capital social representado es de pesos 290.277.316 ($ 290.277.316) compuesto de igual cantidad de acciones ordinarias escriturales de un peso valor nominal cada una, y de un voto por acción, representativas del 100% de su Clase. Se encuentra presente el Presidente de la Sociedad, Sr. Jorge Verruno y la Síndica Sra. María Gabriela Grigioni, y el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, señor Eduardo Kupfer. Preside la Asamblea el Sr. Jorge Verruno. El Presidente manifiesta que en virtud de lo expuesto por la Secretaria del Directorio, verificada la presencia del accionista de la Clase A, declara legalmente constituida esta Asamblea. Se pone a consideración de la Asamblea el primer punto del Orden del Día que dice punto, que dice: 1) Designación de un accionista para firmar el Acta: Por unanimidad se designa al representante del accionista de Gas Argentino S.A. para firmar el Acta de Asamblea. Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2) Designación de un Director Suplente por la Clase A de Acciones: El representante del accionista de Gas Argentino S.A. propone designar como Director Suplente por la Clase A de acciones al Sr. Gonzalo Lopez Fanjul Argüelles. La propuesta resulta aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.20 hs.

Es copia fiel del original que se encuentra

transcripta a fs. 92 del Libro de Actas de

Asamblea N° 2

Jorge E. Verruno

Presidente