Metrogas S.A. — Board/Management Information 2006

Nov 3, 2006

ACTA DE DIRECTORIO Nº 310: En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de noviembre de 2006, siendo las 9.30 horas, se reúnen los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Jorge Verruno. Se pasa a tratar el único punto del Orden del día: Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Clase A de MetroGAS S.A.: Toma la palabra el Presidente de la Sociedad con el fin de informar que ha recibido la renuncia del Director Suplente de la Clase A, Sr. Aldo Mario Siciliano, el que se mantendrá en su cargo hasta la Asamblea que designe su reemplazante. Los presentes en la reunión aceptan la renuncia. El Sr. Verruno propone convocar a Asamblea Ordinaria de la Clase A de acciones para el día 15 de noviembre de 2006, en la sede social, Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un accionista para firmar el Acta y 2) Designación de un Director Suplente por la Clase A de acciones. Sometido el tema a consideración de los presentes resulta aprobado por unanimidad. Por tratarse de una Asamblea unánime no se publicarán edictos de convocatoria. Toma la palabra la Síndica, Sra. María Gabriela Grigioni con el fin de manifestar que en la presente reunión se cumplió con lo establecido en el Estatuto Social tanto en lo referente al quórum como a las mayorías necesarias para las resoluciones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9. 45 horas.

Directores presentes: J. Verruno, R. Brandt, D. Hollweck, V. Camporeale, P. Carcagno, C. Gimenez Arrillaga, J. C. Fronza, R. Alvarez Alvarez, C. Fino, J. A. Depino

Síndico Presente: M. G. Grigioni

Magdalena Gonzalez Garaño

Responsable de las Relaciones con el Mercado