Metrogas S.A. — Board/Management Information 2005

Mar 29, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 275: En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2005, siendo las 16.30 horas, se reúnen los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie, encontrándose presentes en la sede social los Sres. Roberto Brandt y Marcelo Figueroa, y comunicados por multiconferencia telefónica los Sres. Vito Camporeale, Gabriela Aguilar, Roberto Alvarez Alvarez, Juan C. Fronza, Jorge Depino y Jorge San Martín. Abierto el acto se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Licencia del Presidente: Toma la palabra la Secretaria del Directorio Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que por razones de índole personal el Sr. Rick Waddell ha solicitado que se le otorgue una licencia hasta el día 5 de mayo de 2005. Sometido el tema a consideración de los presentes resulta aprobado por unanimidad y asume como Presidente el Sr. Vito Camporeale. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 1) Convocatoria a Asamblea: Toma la palabra el Sr. Presidente a fin de manifestar que resulta necesario convocar a la Asamblea Ordinaria, y a las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C de MetroGAS S.A. Por ello, a propuesta del Sr. Presidente se resuelve por unanimidad convocar la Asamblea Ordinaria, y a las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse el día 29 de abril de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria y Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, e información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la Memoria, los Estados Contables y la Reseña Informativa traducidos al idioma inglés requeridos por la Resolución General Nº 368 de la Comisión Nacional de Valores del ejercicio económico número trece, iniciado el 1º de enero de 2004 y finalizado el 31 diciembre de 2004. 3) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. 5) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. 6) Consideración de la remuneración del Contador Certificante del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. 7) Elección de Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones. 8) Elección de Directores titulares y suplentes en representación de la Clase B de acciones. 9) Elección de un Director titular y un Director suplente por la Clase C de acciones. 10) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 11) Designación del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio 2005. 12) Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. Toma la palabra el síndico Sr. Jorge San Martín a fin de manifestar que en la presente reunión se cumplió con las disposiciones del Estatuto Social tanto en lo referente al quórum como a las mayorías necesarias para las resoluciones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.40 horas.

Directores participantes: R. Brandt, M. Figueroa, V. Camporeale, G. Aguilar, J.C. Fronza, R. Alvarez Alvarez y J. Depino.

Síndicos presentes: J. San Martín.

Es copia fiel de su original que se encuentra transcripta al

Libro de Actas de Directorio N°4

Magdalena Gonzalez Garaño

Apoderada