Metrogas S.A. — Board/Management Information 2005

Jul 6, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 284: En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de junio de 2005 siendo las 16.30 horas, se reúnen en la sede social los miembros del directorio y síndicos de MetroGAS S.A. cuyas firmas figuran al pie, encontrándose presentes en la sede social los Sres. Roberto Brandt y Marcelo Figueroa y comunicados por multiconferencia telefónica los Sres. Vito Camporeale, , Luis Domenech, Roberto Alvarez Alvarez, Juan Carlos Fronza, Jorge Depino, y María Gabriela Grigioni. Preside la reunión el Sr. Vito Camporeale. Abierto el acto se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: 1) Consideración de la renuncia presentada al cargo de Director: Toma la palabra el Sr. Vito Camporeale a fin de manifestar que con fecha de ayer se han recibido las renuncias de los Sres. Carolina Fino y Fernando Daniel Porta a sus cargos de Director Titular y Suplente de la Sociedad, respectivamente, ambos por razones personales. Sometido el tema a consideración de los presentes, se resuelve aceptar las renuncias por unanimidad. Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Convocatoria a Asamblea Extraordinaria y Especial de Clase B de Acciones: Toma la palabra el Sr. Roberto Brandt y señala que, a raíz de la renuncia del Director Titular aceptada en el punto anterior, resulta necesario designar a un nuevo director titular por la Clase B en su reemplazo y aprobar la gestión de los Directores salientes. Por otra parte, manifiesta que, en atención a que la Sociedad deberá a partir del mes de agosto próximo contar con tres directores independientes en cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley, resulta conveniente introducir este requisito en el Estatuto Social por lo que propone modificar el art. 20 de dicho Estatuto. En virtud de lo expuesto, a propuesta del Sr. Camporeale se resuelve por convocar a Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especial de la Clase B de acciones a celebrarse en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, el día 29 de julio de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria y en el caso de la Asamblea Ordinaria y Especial de Clase B a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Aprobación de la gestión de los Directores renunciantes, 2) Designación de un Director Titular por la Clase B de acciones y 3) Modificación del artículo 20 del Estatuto Social. Se aclara que la Asamblea Extraordinaria tratará el tercer punto. Toma la palabra la Sra. M. G. Grigioni con el fin de manifestar que en la presente reunión se cumplió con lo establecido en el Estatuto Social tanto en lo referente al quórum como a las mayorías necesarias para las resoluciones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17 horas.

Magdalena Gonzalez Garaño

Responsable de las Relaciones con el Mercado