Metrogas S.A. — Board/Management Information 2004

Jan 22, 2004

ACTA DE DIRECTORIO Nº 255: En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2003, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie. Abierto el acto se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Distribución de cargos: En atención a que en el día de hoy se celebró la Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especiales de Clases A, B y C de la Sociedad durante la cual se designaron nuevos directores por el resto del ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Todos los presentes manifiestan su aceptación. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: A continuación, los directores presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley de Sociedades en los lugares que se indican a continuación: Juan Carlos Fronza en Austria 2640, 2° piso, Buenos Aires, Roberto Alvarez Alvarez en Eduardo Schiaffino 2175, 7° piso, departamento A, Buenos Aires y Jorge Alberto Depino en Dean Funes 1773, piso 14, departamento 27, Buenos Aires. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

Directores presentes: L. Domenech, M. Figueroa, V. Camporeale, T. Marcó, V. Sardella, R. Alvarez Alvarez, J. C. Fronza y J. A. Depino

Síndicos presentes: J. San Martín

Es copia fiel de su original que se encuentra

transcripta a fs. 84 del Libro de Actas de

Directorio Nº 4

Vito Sergio Camporeale

Vicepresidente